拉芳家化股份有限公司对外投资公告.PDFVIP

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017-059 拉芳家化股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：宿迁市百宝信息科技有限公司 （以下简称“宿迁百宝” 或“标的公司”）。  投资金额：10,950.00 万元。  特别风险提示：不排除因决策失误或宏观经济影响等原因，导致不能达 到投资目的或产生投资损失的风险。 一、 对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 经2017 年9 月8 日拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第二届董事会 2017 年第六次临时会议审议批准，同意公司对宿迁百宝增资 10,950.00 万元，认购宿迁百宝新增注册资本31.3786 万元，获得标的公司本次增 资后20% 的股权，剩余人民币109,186,214 元计入标的公司的资本公积；并同意 与宿迁百宝及其现有股东（孙俊峰、贾万兴、王晔、邵英、南京龙柏投资中心（有 限合伙）、宿迁市晨辉电子科技研发中心（有限合伙）、杭州头头是道投资合伙 企业（有限合伙）、珠海拉芳易简新媒体产业基金（有限合伙））签署《增资协 议》及《股东协议》。 （二）董事会审议情况 2017 年9 月8 日，公司召开第二届董事会2017 年第六次临时会议，审议通 过了《关于向宿迁市百宝信息科技有限公司增资的议案》（赞同：7 票；弃权： 0 票；反对：0 票），同意公司向宿迁百宝增资10,950.00 万元，并与相关当事人 签署《增资协议》及《股东协议》。 1 根据 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对 外投资在公司董事会决策权限范围内，不须提交公司股东大会审议；本次对外投 资亦无须取得政府有关部门的批准。 （三）本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、 投资协议主体的基本情况 （一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了 必要的尽职调查。 （二）投资协议主体的基本情况： 1、孙俊峰 性别：男 国籍：中国 住所：北京市丰台区大红门东门里 最近三年的职业和职务等基本情况：孙俊峰先生系贾万兴先生的岳父，最近 三年均退休在家。 控制的核心企业主要业务的基本情况：除控制宿迁百宝外，孙俊峰先生未控 制其他核心企业。宿迁百宝的基本情况见本公告第三部分“投资标的基本情况”。 2 、贾万兴 性别：男 国籍：中国 住所：北京市海淀区橡树湾四期 最近三年的职业和职务等基本情况：贾万兴先生曾是 TomPDA 智能手机网 的创始人、CEO 。TomPDA 是中国最早的智能手机网站、国内知名的二手手机交 易平台。最近三年贾万兴先生主要担任北京兴华晨辉数码科技有限公司 CEO、 宿迁百宝CEO 职务。 控制的核心企业主要业务的基本情况：除控制宿迁百宝外，贾万兴先生未控 制其他核心企业。宿迁百宝的基本情况见本公告第三部分“投资标的基本情况”。 3、王晔 性别：男 2 国籍：中国 住所：郑州市金水区花园路136 号院 最近三年的职业和职务等基本情况：王晔先生曾是驱动之家和驱动精灵的创 始人、CEO 。2011 年初，驱动之家和驱动精灵被金山网络并购，王晔先生出任 金山网络郑州分公司总经理。最近三年王晔先生主要担任北京兴华晨辉数码科技 有限公司总裁、宿迁百宝总裁职务。 控制的核心企业主要业务的基本情况：除控制宿迁百宝外，王晔先生未控制 其他核心企业。宿迁百宝的基本情况见本公告第三部分“投资标的基本情况”。 4 、邵英 性别：女 国籍：中国