贵州道坦坦科技股份限公司偶发性关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2017-049 证券代码：837301 证券简称：道坦坦 主办券商：海通证券 贵州道坦坦科技股份有限公司 偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易包含偶发性关联交易及超出预计金额的日常性关 联交易 2017 年 6 月 30 日，本公司与贵州高速公路集团有限公司于贵 州省贵阳市签订协议，交易标的为《S50 惠兴高速（镇兴段）收费监 控机电系统维护工程合同》。 2017 年 6 月 30 日，本公司与贵州高速公路集团有限公司于贵 州省贵阳市签订协议，交易标的为《G60 沪昆高速镇胜段（安顺境） 隧道机电系统维护工程合同》。 2017 年 6 月 30 日，本公司与贵州高速公路集团有限公司于贵 州省贵阳市签订协议，交易标的为《G60 沪昆高速（贵州境镇胜段， 六盘水境）机电工程隧道机电系统维护工程合同》。 2017 年 6 月 30 日，本公司与贵州高速公路集团有限公司于贵 1 公告编号：2017-049 州省贵阳市签订协议，交易标的为《G60 沪昆高速（贵州境镇胜段， 六盘水境）机电工程三大系统维护工程合同》。 2017 年 7 月 10 日，本公司与贵州中南交通科技有限公司于贵 州省贵阳市签订协议，交易标的为《毕节金银山互通收费站机电安装 工程摄像机采购合同》。 2017 年 6 月 15 日，本公司与贵州中南交通科技有限公司于贵 州省贵阳市签订协议，交易标的为《温泉等 14 对服务区创建工程卡 口车牌识别摄像机设备采购合同》。 2017 年 6 月 20 日，本公司与贵州中南交通科技有限公司于贵 州省贵阳市签订协议，交易标的为《温泉等 14 对服务区创建工程卡 口车牌识别摄像机设备采购合同》。 2017 年 7 月 10 日，本公司与贵州中南交通科技有限公司于贵 州省贵阳市签订协议，交易标的为《智能收费亭及配套产品采购合 同》。 2017 年 7 月 11 日，本公司与贵州新思维科技有限责任公司于 贵州省贵阳市签订协议，交易标的为《G7611 都香高速（六六段，六 盘水境）收费机电三大系统维护工程合同》。 2017 年 7 月 11 日，本公司与贵州新思维科技有限责任公司于 贵州省贵阳市签订协议，交易标的为《G78 汕昆高速（板江段）收费 机电三大系统维护工程合同》。 2017 年 7 月 11 日，本公司与贵州新思维科技有限责任公司于 贵州省贵阳市签订协议，交易标的为《G60 沪昆高速（贵州境镇胜段， 2 公告编号：2017-049 六盘水境）收费机电三大系统维护工程合同》。 （二）关联方关系概述 1、贵州高速公路集团有限公司为贵州道坦坦科技股份有限公司 的间接控股股东； 2、贵州中南交通科技有限公司为贵州道坦坦科技股份有限公司 间接控股股东贵州高速公路集团有限公司的全资子公司； 3、贵州新思维科技有限责任公司为贵州道坦坦科技股份有限公 司间接控股股东贵州高速公路集团有限公司的间接参股公司。 因此公司与以上公司的交易构成关联交易。 （三）表决和审议情况 本公司于2017 年7 月14 日召开了第一届董事会第十四次会议， 审议通过《关于贵州道坦坦科技股份有限公司发生偶发性关联交易的 议案》，关联董事刘轶、刘朝晖回避表决。表决结果：同意票3 票； 反对票0 票；弃权票0 票。根据《公司章程》规定，本项议案需提请 公司 2017 年第六次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生 效。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联