【2017年整理】增资协议范本.docxVIP

【】有限公司增资协议年月日本《【】有限公司增资协议》(以下简称“本协议”)由下列各方于【】年【】月【】日在【】市【】区签订：甲方（投资人）：甲方：住所：法定代表人：乙方（目标公司）：住所：法定代表人：丙方（乙方第一大股东及实际控制人）：住所：身份证号码：鉴于： 1、甲方是在中国合法设立并有效存续的，主要从事股权投资的有限公司，拟以增资方式投资于目标公司。 2、目标公司是一家在中国合法设立并有效存续的，以【】业务为主的公司。 3、丙方是乙方的第一大股东及实际控制人。各方依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，经友好协商，就本次投资事宜达成如下约定，以资共同遵照执行：第一条定义和解释在本协议中，除非上下文另有规定，以下词语具有下列含义：各方指签署本协议的甲方、乙方、丙方之全部。本协议指《【】有限公司增资协议》。会计年度指乙方的会计年度，每年的公历1月1日至12月31日为一个完整的会计年度。净利润指根据中国企业会计准则核算得到的乙方某一会计年度的归属于母公司股东的净利润，且以扣除各项非经常性损益前后较低者为准。非经常性损益指乙方发生的与主要经营业务无直接关系，以及虽与主要经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了真实、公允地反映乙方正常盈利能力的各项收入、支出。具体计算口径以中国证监会当时发布的有效规定为准。元指人民币元关联方、关联交易指《公司法》和《企业会计准则》中规定的关联方和关联交易。附属公司指乙方直接或间接持有/控制其百分之五十（50%）以上所有者权益的经营性机构，或持有/控制所有者权益虽然不足百分之五十（50%），但通过任何安排能够实际支配其行为的经营性机构，包括但不限于乙方持有的全资子公司、控股子公司及分公司。高级管理人员乙方的董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、子公司董事长（执行董事）及总经理，以及其各方共同认定的其他关键管理人员。担保权益指任何抵押、索赔、留置、期权、质押、担保权益、优先权、收购权、扣押权、所有权保留、抵消权、反索赔、信托安排或其他类型的类似限制（包括有关使用、投票、转让、获取收入或其他权利人权益行使的限制）。首次公开发行股票并上市指在中国境内首次公开发行人民币普通股股票并在证券交易所上市的行为。包括“包括”及相同的表达方式在本协议中应被解释为“包括但不限于”。以上本协议中所称“以上”均不包括本数。不可抗力不可抗力系指发生在本协议签署之日后的地震、战争等各方无法控制、无法预见且无法避免的特殊事件且系非因一方疏忽或不当行为所引起的阻碍任何一方全部或部分旅行协议的事件。第二条关于目标公司2.1根据乙方提供的资料，本协议签署时乙方的股权结构为：序号股东名称出资额（万元）出资方式出资比例1货币2货币3货币4货币5货币6货币合计第三条本次增资扩股 3.1增资方式各方同意甲方以增资形式投资于乙方。增资后公司估值【】亿元人民币，甲方承诺按本条约定的价格及金额，以现金出资的形式增资于乙方。 3.2增资款及股权的确定 3.2.1甲方合计向乙方投资【】万元，占投资后公司股权的【】%。其中，计入注册资本【】万元，计入资本公积【】万元。经过本次增资，乙方的注册资本由原来的【】万元增加至【】万元。3.2.2本次增资完成后，乙方的股权结构为：序号股东名称出资额（万元）出资方式出资比例（%）1货币2货币3货币4货币5货币6货币7货币8货币合计第四条划款的前提条件和增资的实施 4.1划款的前提条件甲方支付本协议项下的增资价款的前提条件为： 4.1.1就甲方本次增资，甲方、乙方和丙方均已获得所有必要授权，乙方向甲方提供书面股东会决议和书面董事会决议，并取得乙方原有股东放弃本次增资的优先认购权的书面确认（可为全体股东签署的股东会决议或其他专门书面文件）。股东会决议须由甲方划款日之前乙方实际有效且在册股东（即本协议第2.1条注明的股东）签署，董事会决议须由甲方划款日之前乙方董事签署。 4.1.2乙方、丙方承诺已经向甲方披露乙方的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的信息是真实的；乙方、丙方在本协议中所作的承诺及保证均系乙、丙方真实的意思表示，所作承诺及保证均与事实相符，不存在隐瞒、造假、遗漏等情形。 4.1.3如果本次增资需要取得政府部门的批准和第三方的同意，乙方应取得本次增资所需的全部批准和同意。4.1.4各方完成了本次增资所需全部文件的签署，且不存在有碍本次增资完成的其他重大事项。4.1.5 乙方【】年度财务报告已经会计师事务所审计并出具正式报告。4.2增资款的支付甲方应在签署本协议后且本协议第4.1.1至4.1.5条约定的先决条件全部满足之日起五（5）个工作日内将增资款汇入目标公司账户，划付款项时注明资