武汉国威重型机床股份有限公司对外担保暨关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2017-008 证券代码 ：430265 证券简称：国威机床 主办券商 ：长江证券 武汉国威重型机床股份有限公司 对外担保暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 公司于2017 年01 月05 日在武汉国威重型机床股份有限公司 办公楼一楼会议室，与武汉恒誉控制系统工程有限公司签订了《担 保协议书》，债权人为中国农业银行股份有限公司武汉江夏支行， 担保金额：贰仟柒佰万元整，担保期限自2017 年01 月05 日起至 2020 年1 月4 日止。 武汉恒誉控制系统工程有限公司向武汉国威重型机床股份有 限公司支付的担保费，以武汉国威重型机床股份有限公司承担的担 保金额为基数，按照年费率 1.2%收取，共计叁拾贰万肆仟元整； 于每年12 月31 日前支付。 1 / 5 公告编号：2017-008 (二)是否构成关联担保 构成关联担保，武汉国威重型机床股份有限公司和武汉恒誉控制 系统工程有限公司的控股股东均为武汉国威投资控股集团有限公司， 公司法人均为王朝晖。 (三)表决和审议情况 武汉国威重型机床股份有限公司于2017 年03 月13 日召开了 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对外提供担保的 议案》，会议表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。回避表 决情况：关联董事王朝晖、熊前国、戴晨回避表决。本议案尚需提 请股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)被担保人基本情况 被担保人：武汉恒誉控制系统工程有限公司 被担保人住所：武汉市江夏区江夏经济开发区邬树村武汉国威重 型机械制造有限公司办公楼206 号 法定代表人：王朝晖 注册资本：10,000,000.00 元 主营业务：自动控制系统工程及产品、机电设备配套设备及机电 设备改造、计算机网络工程及产品、仪器仪表成套工程、音响设备工 程及销售；电子产品、办公自动化设备销售；货物进出口、技术进出 口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。 成立日期：2007 年3 月28 日 2 / 5 公告编号：2017-008 注册地址：武汉市江夏区江夏经济开发区邬树村武汉国威重型机 械制造有限公司办公楼206 号 (二)被担保人信用状况 单位名称：武汉恒誉控制系统工程有限公司 信用等级：A 级 资产总额：115,700,775.52 元 负债总额：108,947,050.07 元 净资产：6,753,725.45 元 营业收入：16,885,800.31 元 税前利润：-860,255.11 元 净利润：-860,255.11 元 以上为截止2016 年12 月31 日的财务数据（未经审计） 三、担保协议的主要内容 担保方式：连带责任保证担保 担保期限：自2017 年1 月5 日起至2020 年1 月4 日止 担保金额：贰仟柒佰万元整 武汉恒誉控制系统工程有限公司向武汉国威重型机床股份有 限公司支付的担保费，以武汉国威重型机床股份有限公司承担的担 保金额为基数，按照年费率 1.2%收取，共计叁拾贰万肆仟元整； 于每年12 月31 日前支付。 四、董事会意见 3 / 5 公告编号：2017-008