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北方联合出版传媒 （集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会资料 二○一七年五月十八日·沈阳 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016 年年度股东大会资料 北方联合出版传媒 （集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料目录 1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016 年年度股东大 会会议议程 2.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2016 年度工 作报告； 3.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2016 年度工 作报告； 4.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事 2016 年度 工作述职报告； 5.关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年度财务 决算的议案； 6．关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016 年年度报 告及摘要的议案； 7.关于公司2016 年度利润分配预案的议案； 8.关于公司日常经营性关联交易的议案； 9.关于增补独立董事的议案； 10.关于变更部分募集资金投资项目及拟收购控股股东所属三家 出版社的议案。 1 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司20 16 年年度股东大会资料 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 一、宣布会议开始 二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方 式 三、审议议案 1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会 2016 年度工 作报告； 2.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2016 年度工 作报告； 3.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事 2016 年度 工作述职报告； 4.关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016 年度财务 决算的议案； 5．关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016 年年度报 告及摘要的议案； 6.关于公司2016 年度利润分配预案的议案； 7.关于公司日常经营性关联交易的议案； 8.关于增补独立董事的议案； 9.关于变更部分募集资金投资项目及拟收购控股股东所属三家 出版社的议案。 四、股东发言及回答股东提问 2 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司20 16 年年度股东大会资料 五、推选计票人、监票人 六、填写表决票，监票人监票，计票人计票 七、宣布现场会议表决结果 八、宣读现场会议决议 九、签署现场会议决议和会议记录 3 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司20 16 年年度股东大会资料 1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董事会2016 年度工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2016 年是北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）“十三五”规划实施的开局之年，也是改革创新发展的主题 之年。这一年，公司坚持用改革创新推动快速发展，出版主业能力显 著增强，结构调整和业态创新迈出新步伐，新媒体融合发展快速推进， 多元业务布局势头强劲，科学管理再上台阶，社会效益和经济效益双 创历史新高，超额完成各项任务指标。 一、总体经营情况 报告期，公司实现营业收入163,925 万元，同比增长5.18%，其 中主营业务收入159,181 万元，同比增长5.12%；实现归属于上市公 司股东的净利润12,295 万元，同比增长57.52%。期末公司资产总额 为306,842 万元，较年初增长1.88%；资产负债率36.92%。 二、2016 年主要工作 (一)公司治理情况 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司 治理结构和治理制度，公司股东大会、董事会、监事