大冶特殊钢股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃大冶特殊鋼股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站 () 及指定的巨潮資訊網（）關於第七屆董事會 第六次會議決議公告。 大冶特殊鋼股份有限公司為中國中信股份有限公司 的附屬公司。 证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2015-001 大冶特殊钢股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大冶特殊钢股份有限公司第七届董事会第六次会议于2015年3月10 日以书面、传 真、邮件方式发出通知，于2015年3月20 日在公司701会议室召开，会议应到董事9 1 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长俞亚鹏 先生主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》； 该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。 2、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》； 该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。 3、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》； 该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。 4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》； 该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。 5、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》； 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现净利润 268,057,028.65元，根据《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润268,057,028.65 元，加上年初未分配利润1,978,150,099.21元，扣除2013年度利润分配89,881,696.00 元后，可供股东分配的利润2,156,325,431.86元。公司董事会决定，拟以2014年末总 股本449,408,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计分配 现金股利 89,881,696.00 元，剩余 2,066,443,735.86 元结转下一年度。本次分配，不 进行资本公积金转增股本。 该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。 6、审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//）； 该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。 7、审议通过了《关于支付2014年度审计机构审计费用的议案》； 公司同意支付毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度审计费用 235 万元。 该议案表决结果，赞成票：9票，反对票、弃权票为0票。 8、审议通过了《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》； 公司于2014年4月聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014 2 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，为期一年，目前该所与公司的业务约定期限 已满；经友好协商，双方不再续约。经公司董事会审计委员会提议，2015年，公司聘 请普华永道中天会计师事务所