北京大成（长春）律师事务所关于长春高新技术产业（集团）.PDFVIP

长春市人民大街7457 号金士百大厦七层（130000 ） 7/F,Jinshibai Building,No.7457 Renmin Street,Changchun Tel: 86431 Fax: 86431 北京大成（长春）律师事务所 关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 以：北京大成（长春）律师事务所 北京大成（长春）律师事务所（以下简称本所）接受长春高新技术产业（集 团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师高树成、原野 （以下称 “本所律师”）出席公司2015 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称“《股东大会规则》）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公 司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进 行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法 律意见书承担相应的责任。 1 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集程序 经本所律师核查，本次股东大会是公司2015 年第二次临时股东大会，是依 据2015 年9 月11 日第八届董事会第九次会议的决议召开的，公司董事会负责召 集。公司董事会于2015 年9 月12 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会审 议的事项及投票表决的方式和方法。 本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股 东大会规则》以及公司章程的规定。 二、本次股东大会的召开程序 1、本次股东大会现场会议于2015 年9 月28 日13：30 在公司总部所在地 ——长春市同志街2400 号火炬大厦5 层第一会议室召开，会议由公司董事长杨 占民先生主持，会议召开的时间、地点与公告内容一致。 2、本次股东大会通过深圳证劵交易所交易系统进行网络投票时间为 2015 年9 月28 日上午9：30 至 11：30，下午1：00 至3：00；通过互联网投票系统 进行投票的时间为2015 年9 月27 日下午3：00 至2015 年9 月28 日下午3：00 期间的任意时间,与公告内容一致。 经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章 程的有关规定。 三、 本次股东大会出席会议人员及召集人的资格 1、经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（法人股东的法定 代表人）或股东代理人共计6 人，代表股份总数为29,288,867 股，占公司有表决 权股份总数的22.3 ％。 2 根据深圳证劵信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投 票的流通股股东共计21 人，所持有表决权的股份数为9,371,063 股，占公司有表 决权股份总数的7.14％。据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以 及通过网络投票表决的流通股股东共计 27 人，所持有表决权股份数共计 38,659,930 股，占公司有表决权股份总数的29.44%。 2、公司董事、监事、高级管理人员及本所律师具有出席（列席）本次股东 大会的合法资格。 3、本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，召集人资格合法有效。 本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、 《证券法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定，召集人资格合法、有效。 四、 本次股东大会的表决程