荣盛石化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2017-039 荣盛石化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2017 年07 月11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017 年第二次临时股 东大会的通知》。 2 、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。 一、会议召开情况 1、召集人：公司董事会。 2 、召开时间： 现场会议时间为：2017 年07 月26 日上午9:30 开始 网络投票时间为：2017 年07 月25 日-2017 年07 月26 日。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年07 月26 日上午9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017 年 07 月 25 日下午15:00 至2017 年07 月26 日下午15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼 会议室。 4 、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、主持人：李水荣先生。 6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8 人，代表有表 决权的股份数额3,211,547,745 股，占公司股份总数的84.1601% 。 2 、现场会议情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6 人，代表有表决权的股 份数额3,134,605,306 股，占公司股份总数的82.1437% 。 3、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2 名，代表有 表决权的股份数额76,942,439 股，占公司股份总数的2.0163% 。 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 表决结果：同意 3,211,547,745 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股 份总数的100% ；反对0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0% ； 弃权0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0% 。 2. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 其中，关联股东回避了本议案的表决。 2.1 发行股票的种类和面值 表决结果：同意119,447,889 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份 总数的100% ；反对0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0% ； 弃权0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0% 。其中，中小投 资者表决情况为：同意 119,447,889 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股 份总数的100% ；反对0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0% ； 弃权0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0% 。 2.2 发行方式 表决结果：同意119,447,889 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份 总数的100% ；反对0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0% ； 弃权0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0% 。其中，中小投 资者表决情况为：同意 119,447,889 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股 份总数的100% ；反对0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0% ； 弃权0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0% 。 2.3 发行对象及认购方式 表决结果：同意119,447,889 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份 总数的100% ；反对0 股，