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2017-09-06 发布于江苏
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中国建设银行股份有限公司第二届监事会第十二次

股票代码：601939 股票简称：建设银行公告编号：临2009-011 中国建设银行股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国建设银行股份有限公司（简称“本行”）第二届监事会第十二次会议于2009 年3 月27 日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事8 名，实际亲自出席监事8 名。会议由谢渡扬监事长主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》的有关规定。本次监事会会议审议并通过如下议案：一、关于《中国建设银行股份有限公司2008 年年度报告》及年报摘要的议案议案表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。本行监事会认为本行2008 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整的反映了本行的实际情况。二、关于中国建设银行股份有限公司2008 年下半年利润分配方案的议案议案表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。三、关于《中国建设银行股份有限公司2008 年度内部控制自我评估报告》的议案议案表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。四、关于《中国建设银行股份有限公司2008 年社会责任报告》的议案议案表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。五、关于《中国建设银行股份有限公司2008 年度监事会报告》的议案议案表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。会议同意将本项议案提交本行2008 年度股东大会审议。特此公告。中国建设银行股份有限公司监事会 2009 年3 月27 日