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湖北洪城通用机械股份有限公司 2013 年年度报告 湖北洪城通用机械股份有限公司 600566 2013 年年度报告 1 湖北洪城通用机械股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 晁恩祥 工作原因 朱红军 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人（会计主 管人员）奚建宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：鉴于公司 2013 年底实施了重大资产重组，合并报表归属于上市公司股东净利润来源于基于反向 购买会计处理方法所形成的利润，母公司 2013 年度净利润主要来源于资产置换 形成的无现金流的营业外收入,且公司基本面发生重大变化后，公司的主营业务 正处于快速发展阶段，运营资金及资本性支出较大。公司 2013 年度的利润分配 预案为：不进行利润分配. 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 湖北洪城通用机械股份有限公司 2013 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示4  第二节 公司简介6  第三节 会计数据和财务指标摘要8  第四节 董事会报告11  第五节 重要事项29  第六节 股份变动及股东情况36  第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况43  第八节 公司治理52  第九节 内部控制57  第十节 财务会计报告59  3 湖北洪城通用机械股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、洪城股份 指 湖北洪城通用机械股份有限公司 济川药业集团有限公司，前身为江苏济川制 济川药业 指 药有限公司、济川药业集团股份有限公司 济川控股 指 江苏济川控股集团有限公司 洪泰置业 指 荆州市洪泰