山东仙坛股份有限公司非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及.pdfVIP

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2016-007 山东仙坛股份有限公司 非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及防范措施公告（修订） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称 “仙坛股份”或 “公司”）第二届董事会 第十一次会议审议通过了关于公司2015 年度非公开发行A 股股票的相关议案。 第二届董事会第十七次会议审议通过了关于调整公司2015 年度非公开发行A 股 股票的相关议案，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），证监会 《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文 件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施，相关主体对公司填补回报措施 能够得到切实履行作出了承诺，公告如下： 重要提示： 1、本次非公开发行股票工作完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本 亦相应增加。但募集资金投资项目逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间， 因此，短期内公司的每股收益和净资产收益率等财务指标可能出现一定幅度下 降。 2、本公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测，敬请广大 投资者理性投资，并注意投资风险。 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和说明 1、截至2015 年9 月30 日，公司总股本为11,950.00 万股，2015 年2 月公 司首次公开发行人民币普通股3,985.00 万股，所以，本次非公开发行前公司总股 本为15,935.00 万股，本次非公开拟发行股份数量不超过3,365.8497 万股(最终发 行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准) ，假设本次发行 3,365.8497 万股，发行完成后公司总股本将增至19,300.8497 万股； 2 、假设本次非公开发行于2016 年5 月底实施完毕，该时间仅为估计，最终 以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准； 3、2015 年度1-9 月，公司未经审计的归属于母公司股东的净利润1,430.16 万元，扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润824.77 万元。假设2015 年 10-12 月扣除非经常性损益的净利润为2015 年1-9 月扣除非经常性损益的净利润 的三分之一，假设2015 年10-12 月非经常性损益除根据公司《关于收到财政补 贴的公告》确认的670.39 万元外，其他的非经常性损益为2015 年1-9 月的非经 常性损益的三分之一，那么2015 年度公司归属于母公司股东的净利润2,577.27 万元，扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润1,099.69 万元。2016 年净 利润在2015 年度假设基础上按照-20% 、0%、20% 的幅度分别测算； 4 、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等的影响； 5、未考虑2015 年年度利润分配事项的影响。 上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响，不代表公司对2015 年度、2016 年度盈利情况的承诺，亦不代表公司对2016 年度经营情况及趋势的判断。 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述假设,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对 比如下： 2016 年度 2015 年度 2016 年12 月31 日 项目 2015 年12 月31 日 未考虑非公开发行考虑非公开发行 总股本（万股） 15,935.00 15,935.