万 家 乐：向外单位报送信息管理制度(2010年1月) 2010-01-30.pdfVIP

广东万家乐股份有限公司 向外单位报送信息管理制度 第一条 为加强公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期 间向外单位报送信息的管理和披露，依据《公司法》、《证券法》、 《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《信息披露管 理制度》及其他公司内部控制制度的要求，对公司向外单位报送信息 履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司定期报告、临时报告公布前，公司董事、监事和高 级管理人员及其他相关工作人员不得以任何形式、任何途径（包括但 不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式）向外 界泄漏相关内容。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位要求报送年报相关信息 的，公司应拒绝报送。 第五条 对于按照法律法规应向外部单位报送的年报相关信息， 报送责任部门应在报送前将报送内容送交董事会秘书审核，经董事会 秘书同意后方可报送。 第六条 公司需向外部单位报送年报相关信息时，提供时间不得 早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部 使用人提供的信息内容。 第七条 公司在对外报送信息的同时，应对报送单位及相关内幕 信息知情人进行登记，并书面提醒外部单位及相关人员履行必威体育官网网址义 1 务。 第八条 公司应对外部信息使用人的报送依据、报送对象、报送 信息的类别、报送时间、业绩快报披露情况、对外部信息使用人必威体育官网网址 义务的书面提醒情况等予以详细记录，并归档保存。 第九条 公司发现外部单位或个人泄漏本公司未公开重大信息、 利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖公司 证券的，应在第一时间向证券监管机构和深圳证券交易所报告。 第十条 外部单位或个人因必威体育官网网址不当致使公司未公开重大信息被 泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向证券监管机构和深圳证 券交易所报告并公告。 第十一条 外部单位或个人故意或因必威体育官网网址不当致使公司未公开重 大信息被泄露，外部单位或个人利用所获取的公司未公开重大信息买 卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应及时向证券监管机构 报告或向司法机关举报。致使公司遭受经济损失的，公司应依法要求 其承担赔偿责任。 第十二条 本制度经公司董事会审议通过后实施，董事会负责对 本制度解释及修改。 第十三条 本制度未做规定的，适用 《公司章程》和《信息披露 管理制度》有关规定执行。本制度与《公司章程》如规定不一致的， 以《公司章程》的规定为准。 广东万家乐股份有限公司董事会 二O一O 年一月 2