湖北宜化化工股份有限公司关于更换独立董事的公告.PDFVIP

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-063 湖北宜化化工股份有限公司 关于更换独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收 到公司独立董事马传刚先生的书面辞职报告。马传刚先生因个人原因 向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会、 提名委员会委员职务，不在本公司担任其他职务。公司第八届十八次 董事会审议通过了《关于公司更换独立董事的议案》，根据规定，马 传刚先生的辞职申请将在股东大会聘任新的独立董事后生效。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提 名张恬恬女士为独立董事候选人进入公司第八届董事会，任期自股东 大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。（独立董事候选人简 历见附件）。 公司独立董事对该议案发表了独立意见： 公司董事会提名张恬恬女士为公司第八届董事会独立董事候选 人。上述人员提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定。根据 独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 情况，我们认为独立董事候选人具有独立董事所要求的任职条件和独 立性，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象， 其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，在董事会履行了 相关报批程序后，同意将该议案提交公司股东大会审议。 上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审 核无异议后，该议案方可提交股东大会审议。 - 1 - 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事 对该议案发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 二零一七年七月七日 个人简历： 张恬恬，女，中国国籍，汉族，1983 年2 月出生。南京大学民商 法硕士，2008 年至2015 年任湖北证监局上市公司监管处主任科员,现 任天风证券股份有限公司合规法律部副总经理。 张恬恬女士与本公司、本公司持有5%以上股东、本公司实际控制 人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在 其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张恬恬女士本人未持有本 公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒情形，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。 根据相关规定，公司按照独立董事备案办法的要求将独立董事候 选人详细信息进行公示，社会公众可以在深圳证券交易所网站 （）对上述公示信息提出反馈意见。 - 2 -