浙江华友钴业股份有限公司关于更换董事及补选独立董事的公告.PDFVIP

华友钴业关于更换董事及补选独立董事的公告 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-022 浙江华友钴业股份有限公司 关于更换董事及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、更换董事 公司第三届董事会由11 名董事组成，其中薛丰慧先生由股东中非基金发展有 限公司 （下称“中非基金）提名。鉴于薛丰慧先生工作变动，根据薛丰慧先生本 人的意见，以及中非基金的推荐函，中非基金提名鲁庆成先生为公司第三届董事 会董事候选人，在鲁庆成先生当选董事后，薛丰慧先生辞任董事。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名鲁庆成先生为公司第三届董事会 董事候选人 （候选人简历见附件），任期自股东大会选举之日起至第三届董事会任 期届满之日止，并提请公司2015 年度股东大会审议。在鲁庆成先生当选董事后， 薛丰慧先生辞任董事。 公司董事会对薛丰慧先生在任职期间为公司勤勉尽责所做的贡献表示衷心的 感谢。 二、补选独立董事 公司独立董事童军虎先生因相关规定及所在单位要求向公司董事会提出辞去 公司独立董事、薪酬与考核委员会委员及召集人、战略委员会委员职务。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，并经提名委员会资格审核，公司董事会同意提 名余伟平先生为第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自股东 大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并提请公司2015 年度股东 大会审议。股东大会审议通过后，余伟平先生将接任童军虎先生在公司董事会专 门委员会相关职务。 华友钴业关于更换董事及补选独立董事的公告 由于童军虎先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会总人数的三分之 一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，童军虎 先生的辞呈在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，童军虎先生继续 履行独立董事相关职责。 公司董事会对童军虎先生在任职期间为公司勤勉尽责所做的贡献表示衷心的 感谢。 三、公司独立董事关于更换董事、补选独立董事的独立意见 公司独立董事对更换董事、补选独立董事发表独立意见如下： 我们认真审议了《关于更换董事的议案》、《关于补选第三届董事会独立董事 的议案》，认为： 鲁庆成先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公 司董事任职资格，余伟平先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公 司独立董事的任职资格。鲁庆成先生、余伟平先生具备履行相关职责所必需的工 作经验，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同 意提名鲁庆成先生为公司第三届董事会董事候选人，提名余伟平先生为第三届董 事会独立董事候选人。并同意将上述议案提交董事会审议通过后提交公司股东大 会审议。 特此公告。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2016 年3 月23 日 华友钴业关于更换董事及补选独立董事的公告 附件： 鲁庆成先生简历 鲁庆成先生，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士， 高级工程师。曾担任国家开发银行浙江分行副行长、总行贷委会专职委员、中非 发展基金副总裁等职。现任中非发展基金高级客户经理。 余伟平先生简历 余伟平先生，男，法学博士，律师。1971 年 10 月出生，浙江龙游人，1993 年毕业于对外经济贸易大学对外贸易专业，获经济学学士学位，2006 年毕业于中 国人民大学法学院，获法学博士学位。1993 年参加工作，曾在中国华润总公司、 外经贸部、恒泰证券股份有限公司工作。现为北京大悦律师事务所律师，浙江巨 化股份有限公司（6001