武汉南国置业股份有限公司关于调整公司首期股权激励计划行权价格.PDFVIP

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2015-035号 武汉南国置业股份有限公司关于 调整公司首期股权激励计划行权价格、期权数量 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股权激励计划简述 2011年2月22日，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第三次会议审议通过了《关于武汉南国置业股份有限公司2011年股票期权激励计 划（草案）的议案》并报中国证券监督管理委员会备案。 2011年6月27日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于武汉南国置业 股份有限公司2011年股票期权激励计划（草案）修订稿的议案》，该修订稿业经中 国证监会备案无异议。 2011年7月15日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于武汉南国 置业股份有限公司2011年股票期权激励计划（草案）修订稿的议案》、《关于武汉南 国置业股份有限公司2011年股票期权激励计划考核办法的议案》和《关于提请武汉 南国置业股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司股票期权激励计划的相关规定， 公司首期股票期权激励计划已获批准。 2011年7月15日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于确定公司2011 年股票期权激励计划授权日的议案》。确定公司首期首次股票期权激励计划授权日 为2011年7月18日。 2011 年8 月15 日，公司完成了首期首次股票期权登记工作。 2012 年6 月22 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司股 票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定本次股票期权激励计划预 留期权的授予条件已经满足，同意将192 万份预留期权授予10 名激励对象；确定上 述预留期权授予日为2012 年7 月18 日，行权价格为6.10 元。 2012 年 7 月 12 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公 1 司首期股权激励计划首次授予数量、激励对象名单和行权价格的议案》，公司首期股 票期权激励计划首次授予数量由2,154.52 万股相应调整为2,000.24 万股，行权价 格由6.12 元/股调整为6.04 元/股。 2012 年7 月27 日，公司完成了预留股票期权登记工作。 2013 年 3 月27 日，公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于调整 公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》。公司首期股票期权激励计划首次授予 期权行权价格调整为5.94 元/股，预留期权行权价格调整为6.00 元/股。 2013 年 7 月 10 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司 首期股权激励计划首次授予（预留期权授予）数量及激励对象名单的议案》及《关 于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权 的议案》，公司首期股票期权激励计划尚未行权的股票期权数相应调整为1,579.678 万股，激励对象人数由35 人相应调整为31 人。 2014 年8 月6 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司 首期股票期权激励计划行权价格的议案》及《关于首期股票期权激励计划首次授予 第三个行权期（预留期权第二个行权期）可行权的议案》，公司首期股票期权激励计 划首次授予期权行权价格调整为5.82 元/股，预留期权行权价格调整为5.88 元/股。 首期股票期权激励计划尚未行权的股票期权数相应调整为858.804 万股，激励对象 人数由31 人相应调整为27 人。 二、本次首期股票期权激励计划的调整情况 根据《南国置业股票期权激励计划（草案）修订稿》，股票期权有效期内发生资 本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股等情形，股票期权数量 及行权价格将做相应的调整。公司股东大会授权公司董事会依据本激励计划所列明 的原因调整股票期权数量和行权价格。 2015 年5 月14 日，公司2014 年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配方 案的议案》，以公司2015 年5 月22 日总股本969,5