.s 上石化第六届董事会第一次会议决议公告中国石化上海石油化工.pdfVIP

证券代码：600688 股票简称：S上石化 编号：临2008-23 中国石化上海石油化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”）第六届董事会第 一次会议（“会议”）于2008年 5 月 30 日以传真及信函方式通知各位 董事，会议于 2008 年 6 月12 日在上海市金山区金山宾馆召开。应到 会董事 12 位，实到董事 11 位，董事雷典武先生因公未能出席会议， 授予董事戎光道先生不可撤销的投票代理权。公司监事会成员及高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《公司章 程》的有关规定。全体董事推选戎光道董事作为会议主席主持了会议， 经表决形成如下决议： 决议一 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过董事戎光道 为公司董事长、董事杜重骏为公司副董事长。 决议二 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过戎光道、杜 重骏、韩志浩、李鸿根、史伟、戴进宝为公司执行董事。 决议三 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过聘任董事长 戎光道兼任公司总经理，任期与本届董事会同期；聘任杜重骏、李鸿 根、史伟、张建平、唐成建为公司副总经理，任期与总经理同期；聘 任韩志浩为公司财务总监，任期与总经理同期。 决议四 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过聘任张经明 为公司董事会秘书兼董事会秘书室主任，任期与本届董事会同期或直 至董事会委任其继任人或其被提前辞退或职位空缺为止；聘任唐伟忠 为公司证券事务代表兼董事会秘书室副主任，任期与本届董事会同期 或直至董事会委任其继任人或其被提前辞退或职位空缺为止。 决议五 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过独立董事陈 信元、孙持平、周耘农为第六届董事会审核委员会委员，其中陈信元 - 1 - 为审核委员会主任；独立董事周耘农、蒋志权，执行董事戴进宝为第 六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周耘农为薪酬与考核委员会 主任。 决议六 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过戎光道、韩志浩 为公司于香港交易所的授权代表，张经明、包一健为替任人。 本公司独立董事陈信元、孙持平、蒋志权、周耘农对公司高级管 理人员的任免事项无异议。 特此公告。 中国石化上海石油化工股份有限公司 二零零八年六月十二日 附：第六届董事会董事简历 戎光道，现年五十二岁，现任本公司董事长、总经理、党委副书 记。戎先生于一九七三年加入上海石化总厂，历任上海石化总厂化工 一厂副厂长，乙烯厂副厂长、厂长等职。一九九四年四月被任命为本 公司副总经理，一九九五年六月任本公司董事。二零零三年十月被任 命为本公司总经理。二零零四年五月兼任中国金山联合贸易有限责任 公司董事长。二零零四年六月任本公司副董事长。二零零五年四月兼 任本公司党委副书记。二零零五年六月任本公司董事长。二零零六年 十一月兼任上海赛科石油化工有限责任公司董事、副董事长。戎先生 在大型石油化工企业管理方面有着丰富的经验。戎先生一九八五年毕 业于上海石化总厂职工大学自动化仪表专业，一九九七年取得中欧国 际工商学院工商管理硕士学位。有高级工程师职称。 - 2 - 杜重骏，现年五十三岁，现任本公司党委书记、副董事长、副总 经理。杜先生于一九七四年加入上海石化总厂，历任上海石化总厂腈 纶厂党委副书记、党委书记、厂长，上海金阳腈纶厂厂长、党委书记， 本公司腈纶事业部经理等职。一九九九年五月任本公司党委副书记、 纪委书记。一九九九年六月至二零零四年六月任本公司监事会主席。 二零零三年十月被任命为本公司党委书记。二零零四年六月任本公司 副董事长。二零零五年六月兼任本公司副总经理。杜先生在大型石油 化工企业生产、经营管理和内部监督等方面有着丰富的经验。杜先生 一九八六年毕业于华东化工学院工业企业管理专业，一九九九年毕业 于上海第二工业大学计算机应用管理专业。有高级经