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青岛黄海橡胶股份有限公司关于中国化工财务有限-中国化工集团公司
青岛黄海橡胶股份有限公司
关于中国化工财务有限公司的风险评估报告
一、公司基本情况
中国化工财务有限公司(以下简称:公司)是经中国银行业监督
管理委员会北京监管局批准(金融许可证机构编码:
L0100H211000001),国家工商行政管理总局登记注册(机构ID
号:L087H101110108001),由中国化工集团公司(控股
41.502% 5
)及 家所属成员单位中国昊华化工(集团)总公司(参股
15.8103%)、中国蓝星(集团)股份有限公司(参股15.8103%)、
蓝星化工新材料股份有限公司(参股11.0672%)、中国化工农化总
公司(参股7.9051%)、中国化工橡胶总公司(参股7.9051%)共
同出资组建的非银行金融机构,注册资本63,250万元人民币,注册
62 2009 7 2
及营业地:北京海淀区北四环西路 号,开业时间 年 月 日。
公司经中国银监会批准的经营业务包括:为成员单位提供财务和
融资服务、信用鉴证及相关的咨询,提供担保;协助成员单位实现交
易款项的收付;办理经批准的保险代理业务;办理成员单位之间的委
托贷款及委托投资;办理票据承兑与贴现;办理内部转账结算及相应
的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款
及融资租赁;从事同业拆借;经中国银行业监督管理委员会批准的其
他业务。
1
二、公司内部控制的基本情况
(一)内部控制环境
公司法人治理结构健全,管理运作科学规范,建立了分工合理、
职责明确、报告关系清晰的组织结构,为风险管理的有效性提供必要
的前提条件。公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的
原则设置了公司组织结构。决策系统包括股东会、董事会及其下设的风
险控制委员会。执行系统包括高级管理层及其下属贷款审查委员会和
各业务职能部门。监督反馈系统包括监事会和直接向董事会负责的风
险控制部门和稽核审计部门,构建了前台、中台、后台分离的三道工作
程序和风险防控体系。
组织架构图如下:
2
股东会
监事会
监事会
董事会
首席执行官 风险控制委员会
副总经
信贷审查委员会
前台 中台 后台
董事会:负责决定财务公司的总体经营战略和重大政策,并定期
检查、评价执行情况,保证公司建立并实施充分有效的内部控制体系;
负责确保公司在法律和政策的框架内审慎经营,确保高级管理层采取
必要措施识别、计量、监测并控制风险。
监事会:负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系;负责
监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责;
负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害公司利益的行为并
监督执行。
高级管理层:负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性
与有效性进行监测和评估;负责执行董事会决策;负责建立识别、计
量、监测并控制风险的程序和措施;负责建立和完善内部组织机构,
保证内部控制的各项职责得 有效履行。
3
风险控制委员会:对董事会负责,是公
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