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广州粤泰集团股份有限公司2017年
广州粤泰集团股份有限公司2017 年 第三次临时股东大会会议资料 （召开时间：2017 年7 月6 日） 1 1 资料目录 1、会议议程； 2、会议表决议案： 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其 √ 摘要的议案》 2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议 √ 案》 3 《广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》 √ 4 《关于修订广州粤泰集团股份有限公司章程的议案》 √ 5 《关于修订广州粤泰集团股份有限公司董事会议事规则的议案》 √ 2 2 广州粤泰集团股份有限公司2017 年第三次临时股东大会 会议议程 主持人：杨树坪董事长 签到时间：二O 一七年七月六日（星期四）下午14:00—15:30 会议地点：广州市越秀区寺右新马路170 号四楼公司会议室。 会议时间：下午14:00—15:30 会议议程： 一、介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布大会开幕； 二、介绍本次股东大会议案： 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其 √ 摘要的议案》 2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议 √ 案》 3 《广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》 √ 4 《关于修订广州粤泰集团股份有限公司章程的议案》 √ 5 《关于修订广州粤泰集团股份有限公司董事会议事规则的议案》 √ 三、股东审议议案； 四、指定律师和推荐监事会一名成员为监票人； 五、宣读投票表决事项； 六、现场点票与统计； 七、宣读现场表决结果； 八、律师宣读现场表决结果； 九、宣布现场会议结束。 广州粤泰集团股份有限公司 二O 一七年七月六日 3
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