北京九五智驾信息技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2017-022 证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券 北京九五智驾信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为北京九五智驾信息技术股份有限公司 董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的要求。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年8 月21 日10 时0 分 结束时间：2017 年8 月21 日上午12 时0 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 / 4 公告编号：2017-022 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年8 月15 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：北京市海淀区上园村3 号知行大厦九层大会议室 二、会议审议事项 2.1.议案一 《关于补选张连成先生为第二届董事会董事的议案》 2.2. 议案二 《关于会计政策变更的议案》 上述议案的相关内容详见公司于同日公告的《会计政策变更公 告》（公告编号：2017-026）。 2.3. 议案三 《关于注销分公司的议案》 上述议案的相关内容详见公司于同日公告的《第二届董事会第六 次会议决议公告》（公告编号：2017-021）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 2 / 4 公告编号：2017-022 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔 签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户 卡。 (二)登记时间: 2017 年8 月21 日上午9 点 (三)登记地点: 北京市海淀区上园村3 号知行大厦九层大会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：北京市海淀区上园村3 号知行大厦九层大会议室 联系电话：（010 联系人：车俊杰 邮箱：stocks@95190.com 传真：（010 邮政编码：100044 (二)会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 3 / 4 公告编号：2017-022 五、备查文件目录 （一）北京九五智驾信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会 议决议。 （二）北京九五智驾信