北京同有飞骥科技股份有限公司章程修正案.PDFVIP

北京同有飞骥科技股份有限公司 章程修正案 根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2006修订）》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特对公司章程作如下修正： 一、原章程 第四条 公司注册名称：北京同有飞骥科技股份有限公司” 现修订为： 公司注册名称：北京同有飞骥科技股份有限公司 英文全称：TOYOU FEIJI ELECTRONICS CO.,LTD. 二、原章程 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事和非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对公司发行债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资 产绝对值5%以上，且绝对金额超过1000万元的关联交易（受赠现金资产和提供担 保除外）； （十三）审议批准本章程第四十三条规定的担保事项； （十四）审议公司在连续12个月内累计购买或者出售资产超过公司最近一期 经审计总资产30%的事项； （十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议股权激励计划； （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为 行使。 现修改为： 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事和非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对公司发行债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资 产绝对值5%以上，且绝对金额超过1000 万元的关联交易（受赠现金资产和提供 担保除外）； （十三）审议批准本章程第四十三条规定的担保事项； （十四）审议公司在连续12 个月内累计购买或者出售资产超过公司最近一 期经审计总资产30%的事项； （十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议股权激励计划； （十七）公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的， 在董事会审议批准后，还应当提交股东大会审议： （1）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50% 以上， 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； （2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司 最近一个会计年度经审计营业收入的50% 以上，且绝对金额超过3000万元； 3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最 （ 近一个会计年度经审计净利润的50% 以上，且绝对金额超过300万元； （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净 资产的50% 以上，且绝对金额超过3000万元； （5）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50% 以 上，且绝对金额超过300万元。 上述指