上海益民商业集团股份有限公司2014年独立董事述职报告.PDFVIP

上海益民商业集团股份有限公司 2014年度独立董事述职报告 根据中国证监会相关法律法规的要求，我们作为上海益民商业集 团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年度任职 期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事 制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，并及时了解公司生产经 营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2014年度股东大会、 董事会及相关会议，参与公司经营决策并对重大事项独立、客观地发 表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，有效地维护了公司全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，我们均拥有较强的专业知识及能力，在从 事的专业领域方面积累了丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、赵歆晟，男，1974年7月生，大学，加拿大注册会计师，美国 注册信息系统审计师。曾就职于美国安达信公司的审计及商务咨询部 门，现任上海思倍捷企业管理咨询有限公司董事总经理。2013年12 月30日至今担任公司第七届董事会独立董事。 2、杨淑娥，女，1949年12月生,经济学硕士，教授，博士生导师， 注册会计师，注册审计师。曾任陕西财经学院财会学院副院长，西安 交通大学会计学院财务系主任，特变电工股份有限公司独立董事等职。 现任上海对外经贸大学教授，博士生导师，中国财务学年会共同主席， 中国会计学会理事暨财务管理专业委员会委员，上海市会计学会理事 暨专业委员会委员。2013年12月30日至今担任公司第七届董事会独立 董事。 3、李强，男，1972年2月生，工商管理硕士。曾就职于中国国际 期货有限公司上海分公司，LG电子（中国）有限公司营销总部，现任 中国国际金融有限公司销售交易部国内机构经纪业务负责人、董事总 经理。2013年12月30日至今担任公司第七届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我们均未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司 主要股东之间均不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，均不存在 影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 作为公司的独立董事，2014年我们严格按照《公司法》、《上市 公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司 章程》、《独立董事年报工作制度》的 规定，认真履行职责。2014 年度，公司召开了6次董事会议，1次股东大会，全体独立董事出席了 公司2014年度的全部董事会及股东大会。具体情况如下： 本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席次 出席股东 独立董事姓名 董事会次数 次数 参加次数 席次数 数 大会次数 赵歆晟 6 6 0 0 0 1 杨淑娥 6 6 0 0 0 1 李强 6 6 0 0 0 1 （二）公司配合独立董事工作情况 公司总经理、董事会秘书等高级管理人员与我们独立董事保持良 好的沟通，使独立董事能够及时了解公司经营管理动态；公司董事会 及相关会议召开前，公司认真组织准备会议材料，组织相关人员到公 司现场考察和公司高管人员进行沟通，独立董事能够获取作出独立判 断所需的相关资料，公司为独立董事工作提供便利条件，积极有效地 配合了独立董事开展工作。 三、2014年独立董事年度履职重点关注事项 （一）关联交易情况 本报告期，我们作为公司的独立董事对所属子公司在日常经营活 动中发生的有关关联性交易进行了调查，认为相关交易行为在市场经 济原则下公开、