五届十七次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2009 临─001 山西漳泽电力股份有限公司 五届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）五届十七次董事会于2008年12月29 日以电子邮件和送达 的方式通知各位董事以及列席会议人员。于2009年1月8 日上午 在公司10楼会议室召开。应到董事11人，实到董事7人，委托董 事4人，董事王清文、李光华、胡俞越、刘占全先生因公出差分 别委托董事贾斌、王振京、李端生、王建军先生代为出席并行 使表决。公司监事和高管人员列席 了会议，会议由贾斌先生主 持。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并一致通 过以下决议： 一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于调整公司董事长的议案》； 公司董事会于2008年12月26 日收到公司董事长王清文先生 因工作变动原因提交的辞去公司董事长的辞职报告书。经公司 董事会审议，同意其辞去公司董事长职务。根据《公司章程》 的相关规定，公司控股股东中国电力投资集团公司推举公司董 事、总经理贾斌先生出任公司董事长。 贾斌先生简历附后。 独立董事发表了独立意见详见巨潮网。 二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于调整公司部分董事的预案》； 公司董事会于2008年12月26 日收到公司董事王清文先生因 工作变动原因提交的辞去公司董事的辞职报告书。经公司董事 会审议，同意其辞去公司董事职务。公司两大股东沟通推举谷 大可先生为公司第五届董事会董事候选人。此项预案尚需提交 股东大会审议。 谷大可先生简历附后。 独立董事发表了独立意见详见巨潮网。 三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于调整公司总经理的议案》； 由于贾斌先生出任公司董事长，不再担任公司总经理职务， 根据《公司章程》的相关规定，经董事长贾斌先生提名，董事 会聘任谷大可先生为公司总经理。 谷大可先生简历附后。 独立董事发表了独立意见详见巨潮网。 四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。 详细情况请见公司《关于召开 2009 年第一次临时股东大会 的通知》的公告。 山西漳泽电力股份有限公司董事会 二○○九年元月八日 贾斌先生简历 贾斌，男，1956年5月出生，汉族，山西永济人，1973年11 月参加工作，中共党员，研究生学历，2000年7月毕业于中央党 校经济管理专业，高级经济师，具有律师资格。现任山西漳泽 电力股份有限公司董事、总经理。 1973.11—1976.01 山西省棉科所知青 1976.01—1980.07 山西省运城地区电业局工作 1980.07—1985.01 山西省运城地区电业局团委书记兼运 城地直团委副书记 1985.01—1987.06 山西省运城地区电业局变电工区党总支书记 1987.06—1988.01 山西省运城地区电业局劳资科长、纪委 副书记 1988.11—1990.12 山西省运城市供电局局长 1990.12—1991.10 山西省电力工业局办公室秘书 1991.10—1993.12 山西省忻州地区电业局党委副书记、书记 1993.12—1997.12 山西省电力试验研究所党委书记 1997.12—2000.07 山西省电力科学研究院党委书记 2000.07—2006.08 山西漳泽电力股份有限公司监事、党委书记 2006.08—今