制股权分置改革说明书摘.pdfVIP

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 厦门信达股份有限公司 股权分置改革说明书摘要 （修订稿） 保荐机构 签署日期：2006 年 6 月 本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置改革说明书摘要。 本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文，投资者欲了解详细内容，应阅读股 权分置改革说明书全文。 本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商， 解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股 权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公 司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 特 别 提 示 一、本公司非流通股份中存在国有股，本次股权分置改革方案中，对该部 分股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意。 二、根据深交所 2006 年 4 月 7 日发布的《股权分置改革工作备忘录第 14 号—公积金定向转增方案》，股权登记日前应取得公司的相关审计报告。为此， 公司董事会已聘请审计机构进行审计，审计基准日为 2005 年 12 月 31 日。公 司已于2006 年4月8 日披露了截止期为2005 年12 月31日的审计报告，请投 资者阅读在巨潮资讯网上刊登的审计报告全文。 三、由于资本公积金向流通股股东转增股本是股权分置改革方案对价安排 不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权 参加公司临时股东大会并行使表决的股东，因此，本次股权分置改革将临时股东 大会和相关股东会议合并举行，并将公司用资本公积金向流通股股东转增股本议 案和股权分置改革方案作为同一事项进行表决。 四、本次股权分置改革方案尚须经参加临时股东大会暨相关股东会议表决 的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权 的三分之二以上通过。若本次股权分置改革方案未获临时股东大会暨相关股东会 议批准，则本改革方案将不能实施。 五、公司将于6月26 日召开的年度股东大会对公司章程进行修改，即删除 公司章程第210条中“股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例 1 派送新股”的规定。 六、总公司承诺在临时股东大会暨相关股东会议股权登记日前以现金清偿 占用公司的款项，若总公司无法在上述日期前清偿占款，公司董事会将向证券交 易所申请将临时股东大会暨相关股东会议股权登记日延期直至总公司将占款清 偿完毕。 七、若本股权分置改革说明书所载方案获准实施，公司股东的持股数量和 持股比例将发生变动，公司的股本总数也将发生变动，但公司资产、负债、所有 者权益、净利润等财务指标不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。 八、由于股权分置改革的特殊性，市场各方的观点、判断和对未来的预期 可能存在一定的差异，从而可能导致股票价格发生一定幅度的波动，进而使投资 者蒙受可能的投资损失。 九、公司流通股股东还需特别注意，本次股权分置改革方案一旦获得临时 股东大会暨相关股东会议表决通过，则有效的临时股东大会暨相关股东会议决议 对全体流通股股东有效，并不因某位股东不参加临时股东大会暨相