重庆燃气集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议.PDF

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2017- 030 重庆燃气集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年8 月4 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区鸿恩路7 号公司404 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 3 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,384,421,400 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 88.973 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司2017 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式审议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长王颂秋先生主持。 根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的 召集、召开合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10 人，出席5 人，董事朱锂坤先生、李云鹏先生，独立董事谭 启平先生、彭世尼先生、王红生先生因公出差，未参加会议； 2、公司在任监事3 人，出席2 人，监事王汝煃女士因公出差，未参加会议； 3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于选举王继武先生为公司董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,384,421,400 100.00 0 0.00 0 0.00 2、议案名称：关于选举陈立先生为公司监事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,384,421,400 100.00 0 0.00 0 0.00 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 关于选举王继 1 武先生为公司 1,400 100.00 0 0.00 0 0.00 董事的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆静昇