第八届五次董事会决议公告.PDF

股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B 股 编号：临20 14—014 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 第八届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”或 “上市公司”）第 八届董事会第五次会议通知及资料于2014 年4 月4 日以邮寄或通讯方式通知全体董事， 会议于2014 年4 月11 日在公司本部会议室以现场表决方式召开。会议由董事长许宝星 先生主持。会议应出席董事7 人，实际出席董事6 人，独立董事刘柏禄未能出席。 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定，所形 成决议合法、有效。会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金 条件的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范 上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及中国证监会规范性文件的有关 规定，公司本次向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜符 合上市公司非公开发行股票有关法律、法规的规定。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 二、逐项审议并通过《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》 1．交易对方 本次交易对方为郴州丰越环保科技股份有限公司（以下简称“丰越环保”）的十五 名股东，分别为：曹亮发、曹文法、黄雷、深圳广纳创新投资企业（有限合伙）（以下 简称 “深圳广纳投资”）、上海素山投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海素山 1 投资”）、南京中达高金创投资基金（有限合伙）（以下简称“南京中达投资”）、南 京高达汇鼎创业投资基金（有限合伙）（以下简称 “南京高达投资”）、上海盛彦投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海盛彦投资”）、上虞盛阳股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称 “上虞盛阳投资”）、深圳市同晟金泉投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“深圳同晟投资”）、金风投资控股有限公司（以下简称“金风投资”）、 无锡TCL 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “无锡TCL 投资”）、中山久丰 股权投资中心 （有限合伙）（以下简称“中山久丰投资”）、邵峪霞、顾红霞。其分别 持有标的资产的股份比例如下表： 拟出让所持丰越环保 拟出让所持丰越 序号 交易对方 股份数量（股） 环保股权比例(%) 1 曹亮发 86,237,600 53.56 2 黄雷 8,513,600 5.29 3 曹文法 5,317,600 3.30 4 深圳广纳投资 6,392,000 3.97 5 上海素山投资 7,697,600 4.78 6 南京中达投资 6,494,400 4.03 7 南京高达投资 5,494,400 3.41 8 上海盛彦投资 2,203,200 1.37 9 上虞盛阳投资