温州源大创业服务股份有限公司2017年第四次临时股东大会.PDF

公告编号：2017-029 证券代码：835107 证券简称：源大股份 主办券商：方正证券 温州源大创业服务股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开时间、方式及 召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年7 月22 日上午9：00 结束时间：2017 年7 月22 日上午10：00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 3 公告编号：2017-029 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年7 月18 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：温州大道428 号4 层会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于选举李昉先生为第一届监事会监事的议案》 以上议案具体内容，详见公司于 2017年7月7 日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台公告的《第一届监事会第五次会议决 议公告》（公告编号：2017-028）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个 人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印 件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示 本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署 2 / 3 公告编号：2017-029 的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电 话登记。 (二)登记时间: 2017 年7 月22 日上午8：00 到9：00 (三)登记地点: 温州市温州大道428 号4 层会议室 四、其他 (一)会议联系方式 1.联系人：潘双双 2.地址：温州市龙湾区蒲州街道温州大道428 号4 层4 室会议室 3.电话：0577 4.传真：0577 (二)会议费用：会议交通、食宿等费用自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交至公司董事会。 五、备查文件目录 《温州源大创业服务股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》 温州源大创业服务股份有限公司 董事会