江苏银河电子股份有限公司关于部分董事、监事、高管辞职及.PDF

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2017-029 江苏银河电子股份有限公司 关于部分董事、监事、高管辞职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加快江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务向新能源 电动汽车及军工装备产业全面转型，进一步突出重点发展新能源电动汽车关键零 部件及军工装备产业的战略，加强公司董事会决策层和经营管理层的决策与管理 能力，引导公司管理精力和资源更多优先聚焦于重点发展的战略方向，公司拟对 董事会、监事会及经营管理层作部分调整。 顾革新先生由于工作变动原因，申请辞去担任的公司董事及审计委员会委员 职务，辞职后顾革新先生将待公司股东大会审议通过后担任公司监事职务；周黎 霞女士和张恕华女士由于工作变动原因，申请辞去担任的公司监事职务，辞职后 周黎霞女士将不再担任公司的任何职务，张恕华女士将继续在公司任职；薛利军 先生由于工作变动原因，申请辞去担任的公司总经理职务，辞职后薛利军先生将 继续在公司担任董事并将担任副总经理职务；李欣先生、钱叶飞先生、曹飞先生 由于工作变动原因，申请辞去担任的公司副总经理职务，辞职后李欣先生、钱叶 飞先生、曹飞先生将继续在公司任职。 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法 律法规及《公司章程》的相关规定，顾革新先生辞去董事职务未导致公司董事会 成员少于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事 会之日起生效；周黎霞女士和张恕华女士辞去监事职务导致公司监事会成员低于 法定人数，其辞职报告将在公司选举出新一任非职工代表监事后方能生效，在辞 职报告尚未生效之前，周黎霞女士和张恕华女士仍将按照有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定继续履行监事职责。 为尽快完成公司董事会、监事会及经营管理层的调整及公司董事、监事及高 管空缺的补选工作，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于董事辞职 并增补第六届董事会董事的议案》、《关于聘任张红先生为公司总经理的议案》及 《关于聘任公司副总经理的议案》，同意提名增补林超先生、张家书先生为董事 候选人；聘任张红先生为公司总经理；聘任白晓旻女士、薛利军先生为公司副总 经理。同时，公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于监事辞职并增补第 六届监事会监事的议案》，同意提名增补顾革新先生、李春燕女士为监事候选人。 公司谨向顾革新先生在担任公司董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感 谢！公司谨向周黎霞女士、张恕华女士在担任公司监事期间对公司做出的贡献表 示衷心的感谢！公司谨向薛利军先生在担任公司总经理期间、李欣先生、钱叶飞 先生、曹飞先生在担任公司副总经理期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏银河电子股份有限公司 2017 年 7 月20 日