建新矿业股份有限责任公司2014年第四次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2014-080号 建新矿业股份有限责任公司 2014年第四次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会无否决或修改提案的情况。 ●本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开的情况 1、现场会议时间：2014 年12 月22 日（星期一）下午2:30 开始 网络投票时间：2014 年 12 月21 日-2014 年 12 月22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2014 年12 月22 日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 12 月21 日15:00 至2014 年12 月22 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号16 区19 号楼3 层 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第九届董事会 5、会议主持人：董事长刘建民先生 6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1 参加本次会议的股东及股东代理人共95 名，所持股份861,723,046 股，占上市公司总股份的 75.77%。其中： 1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共4 名，所持股份841,271,464 股，占上市公司总 股份的73.97%。 2、参加网络投票股东共91 名，所持股份20,451,582 股，占上市公司总股份的1.80%。 3、参加本次会议的中小股东(持股5%以下股东)共92 名，所持股份20,536,840 股。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，全部六项议案均获得通过，其中议 案3、 《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》以特别决议的方式获得通过。 三、提案审议和表决情况 1、审议通过《关于公司收购建新集团持有的中都矿产100%股权的关联交易议案》。 本议案系关联交易议案，根据有关规定，甘肃建新实业集团有限公司 （以下简称“建新集团 “）持有的466,139,241 股依法回避表决。 总表决情况：同意 389,520,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4673％；反对 3,459,475 股，占出席会议所有股东所持股份的0.8745％；弃权2,603,612 股（其中，因未投票 默认弃权2,603,612 股），占出席会议所有股东所持股份的0.6582％。 中小股东总表决情况：同意14,473,753 股，占出席会议中小股东所持股份的70.4770％；反 对3,459,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.8452％；弃权2,603,612 股（其中，因未 投票默认弃权2,603,612 股），占出席会议中小股东所持股份的12.6778％。 根据上述表决结果，公司收购建新集团持有的中都矿产100%股权议案已获本次临时股东大会 审议通过。 2、审议通过 《关于公司购买建新集团北京部分房产的关联交易议案》。 本议案系关联交易议案，根据有关规定，建新集团持有的466,139,241 股依法回避表决。 2 总表决情况：同意 387,183,934 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.8766％；反对 7,629,753 股，占出席会议所有股东所持股份的1.9287％；弃权770,118 股（其中，因未投票默 认弃权770,117 股），占出席会议所有股东所持股份的0.1947％。 中小股东总表决情况：同意12,136,969 股，占出席会议中小股东所持股份的59.0985％；反 对7,629,753 股，占出席会议中小股东所持股份的37.1515％；