华孚色纺股份有限公司第五届董事会2015年第五次临时会议.PDFVIP

证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-062 华孚色纺股份有限公司 第五届董事会2015 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年11 月10 日以 传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届董事会2015 年第五次临时 会议的通知，于2015 年11 月12 日上午9 时在深圳市福田区滨河大道5022 号联 合广场B 座14 楼会议室以现场+通讯的方式召开。会议应出席董事8 名，实际出 席董事8 名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列 席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。 一、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 《关于董事会换届选 举的议案》： 本公司第五届董事会任期即将届满。根据公司控股股东华孚控股有限公司的 推荐，经董事会提名委员会审查，提名孙伟挺、陈玲芬、孙小挺、张际松、王国 友、程桂松为第六届董事会董事候选人，推举郭克军、刘雪生、胡永峰为第六届 董事会独立董事候选人。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。 该议案尚需提交公司2015 年第三次临时股东大会审议，股东大会将对非独 立董事和独立董事分别采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公 司第六届董事会董事；独立董事候选人将经深圳证券交易所备案无异议后，提交 股东大会审批。 公司第六届董事会董事候选人简历见附件一。《独立董事提名人声明》、《独 立董事候选人声明》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ ）。 独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ ）。 二、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于修订公司章 程的议案》。 章程修订内容对比表请见附件，修订后的《公司章程》全文见 2015 年 11 月13 日巨潮资讯网()。《公司章程》修订尚需提交公 司2015 年第三次临时股东大会审议通过。 三、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于成立深圳华孚 网链投资有限公司的议案》。 《关于成立深圳华孚网链投资有限公司的公告》详见2015 年11 月13 日巨 潮资讯网(http:// )、《证券时报》和《中国证券报》。 四、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于召开2015 年 度第三次临时股东大会的议案》。 内容详见2015 年 11 月 13 日巨潮资讯网()、《证券时 报》和《中国证券报》的 《关于召开2015 年度第三次临时股东大会的通知》公 告。 附件： 1、董事候选人简历 2 、章程修订内容对比表 特此公告。 华孚色纺股份有限公司董事会 二〇一五年十一月十三日 董事候选人简历 孙伟挺，男，中国国籍，1963 年出生，中国人民大学EMBA 学历。孙伟挺先 生在纺织行业拥有33 年经验，1982 年至1987 年，在浙江省纺织工业公司工作， 历任计划经营科科员、副科长、科长；1987 年至1990 年，担任浙江省轻工业厅 计划物资处副处长；1990 年至1993 年，任浙江省绍兴越城区副区长。1993 年创 办华孚公司，任华孚控股有限公司董事长；2008 年2 月，任安徽飞亚纺织发展 股份有限公司董事；2008 年12 月至今，任本公司董事长。 陈玲芬，女，中国国籍，1963 年出生，中国人民大学EMBA 学历。1981 年至 1993 年，历任浙江省绍兴市经济协作办公室综合科副科长、浙江省绍兴市越灵 商社办公室主任、财务经理等职。1993 年与公司董事长孙伟挺先生创办华孚至 今，担任副董事长、营销总裁等职务。2008 年2 月起任安徽飞亚纺织发展股份 有限公司董事，2008 年5 月任安徽飞亚纺织集团有限公