广州瑞凯广告股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公.PDF

公告编号：2017-008 证券代码：837817 证券简称：瑞凯股份 主办券商：英大证券 广州瑞凯广告股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广州瑞凯广告股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十 三次会议通知于2017 年1 月20 日以专人发出送达至各位董事，并于 2017 年1 月25 日在公司会议室以现场会议方式召开。 本次会议应参会的董事共5 名，实际参会的董事共5 名，占全体 董事人数的 100%，会议由董事长黄芍蕾女士主持，公司监事、董事 会秘书及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票方式审议通过以下议案： （一）审议通过《免去李敏珊女士财务负责人的职务》的议案。 议案内容：审议通过免去李敏珊女士财务负责人职务的议案。 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决：董事李敏珊回避表决。 （二）审议通过《关于聘任骆双喜先生为公司财务负责人的议案》 1 / 2 公告编号：2017-008 议案内容：董事会根据董事长、总经理黄芍蕾的提名，拟聘任骆 双喜先生担任公司财务负责人。 骆双喜先生简历： 骆双喜，男，1972 年10 月出生。中国国籍，无境外永久居留权， 华南理工大学本科毕业。1992 年7 月至1994 年4 月，于安徽省芜湖 市冶炼厂任会计；1994 年5 月至2005 年11 月，于广州市合统投资 有限公司任财务经理；2005 年12 月至2007 年11 月，于广州立白集 团有限责任公司任财务经理；2007 年12 月至2013 年6 月，于广州 高清视信数码科技股份有限公司任财务部总经理；2013 年7 月至2013 年 10 月，于广州星润网络科技有限公司任副总经理；2013 年 11 月 至2015 年2 月，于广东珍奇味集团有限公司任财务副总监；2015 年 3 月至2016 年10月广东京西金控资产管理股份有限公司任财务总监； 2016 年11 月至今，任广州瑞凯广告股份有限公司财务总监。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 四、备查文件目录 1、 《广州瑞凯广告股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 广州瑞凯广告股份有限公司 董事会 2017 年1 月25 日 2 / 2