关联交易事项的事前认可.PDFVIP

山西西山煤电股份有限公司独立董事 对第六届董事会第十四次会议审议 关联交易事项的事前认可 我们作为山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，在公司第六届董事会第十四次会议前审 阅了关于公司通过山西焦煤集团财务公司（以下简称“财务 公司”）向控股公司山西古交西山义城煤业有限责任公司（以 下简称“义城煤业”）提供委托贷款的议案，并听取了公司 有关人员关于该事项的情况说明。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《山西西山煤电股份有限公司章程》等有关规定，经审阅材 料并经过审慎研究后发表对该事项事前认可意见如下： 经审阅拟签订的《委托代理协议》、《委托贷款借款合同》 等涉及关联交易的相关材料，协议是本着公平、公正、兼顾 各方利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上经协 商而签订的，不会损害公司及中小股东利益。 该项关联交易，对交易各方公平合理，没有损害非关联 股东的利益，我们对上述一项关联交易表示认可。 基于以上情况，我们同意将《关于通过山西焦煤集团财 务公司向义城煤业提供委托贷款的议案》提交公司第六届董 1 事会第十四次会议审议；由于属于关联交易事项，董事会关 联董事应回避表决。 公司独立董事： 容和平 张宏久 李端生 曹胜根 山西西山煤电股份有限公司 2016 年7 月28 日 2