兰州佛慈制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2017-029 兰州佛慈制药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。 2 、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开情况和出席情况 1、兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股 东大会现场会议于2017 年6 月30 日（星期五）下午14：00 在甘肃省兰州市城 关区佛慈大街68 号公司三楼会议室召开，会议召集人为公司董事会，会议由公 司半数以上董事推选的董事孙裕先生主持。 本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式。网络投票时间为：2017 年6 月29 日—2017 年6 月30 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2017 年6 月30 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 6 月 29 日下午 15:00 至2017 年6 月30 日下午15:00 期间的任意时间。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 2、出席本次股东大会的股东及股东代表共6 人，代表股份总数308,689,536 股，占公司有表决权总股份的 60.4495%。其中，出席现场会议的股东及股东代 表共 4 人，代表股份 308,620,136 股，占公司有表决权总股份的 60.4359%； 通过网络投票的股东及股东代表共2 人，代表股份69,400 股，占公司有表决权 总股份的0.0136 %。本次参与投票的中小投资者股东共5 人，代表股份175,800 股，占公司有表决权总股份的0.0344 %。 3、公司董事、监事以及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席 了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决， 审议通过了 《关于补选石爱国先生为第六届董事会董事的议案》； 表决结果：308,629,536 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9806%；60,000 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；0 股弃 权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中中小投资者的表决结果：115,800 股同意，占出席会议中小股东所持股 份的 65.8703％；60,000 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 34.1296％； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0％。 上述议案经公司第六届董事会第十次会议审议通过，议案内容详见2017 年 6 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（）。 三、律师见证情况 本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。 该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人 员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股 东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、兰州佛慈制药股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决议； 2、甘肃经天地律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限 公司2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告 兰州佛慈制药股份有限公司 二〇一七年六月三十日