上海鼎天时尚科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告.PDFVIP

股份简称：鼎天时尚 股份代码：100108 公告编号：2014-03 上海鼎天时尚科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告 本公司、全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海鼎天时尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）年度股东 大会于2014 年5 月15 日在上海市喜泰路239 号4 号楼公司会议室 召开。公司已于 2014 年 4 月 22 日在上海股权托管交易中心网站 （）刊登了本次年度股东大会的通知公告（公告 编号：2014-01）并以电话、邮件等方式通知全体股东。会议由公司 董事长柴方军先生主持。本次年度股东大会的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有 关规定。 二、会议出席情况 出席本次年度大会的股东及股东授权委托代表共4 人参加，其中 法人股东4 名，自然人股东0 名，代表股份1000 万股，占股份公司 股份总数的 100% 。公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的 见证律师张厚见先生列席会议。 三、议案的审议和表决情况 会议以现场记名投票表决方式通过了如下议案 1、 关于《公司2013 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：1000 万股同意，占出席会议有效表决权股份总额的 100%，反对股数为0 股，占出席会议有效表决权股份总额的0%，弃 权股为0 股，占出席会议有效表决权股份总额的0% 。 2、 关于《公司2013 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：1000 万股同意，占出席会议有效表决权股份总额的 100%，反对股数为0 股，占出席会议有效表决权股份总额的0%，弃 权股为0 股，占出席会议有效表决权股份总额的0% 。 3 、 关于《公司2013 年年度报告》的议案 表决结果：1000 万股同意，占出席会议有效表决权股份总额的 100%，反对股数为0 股，占出席会议有效表决权股份总额的0%，弃 权股为0 股，占出席会议有效表决权股份总额的0% 。 4 、《关于公司2013 年度利润分配、资本公积金转增方案》的议 案 表决结果：1000 万股同意，占出席会议有效表决权股份总额的 100%，反对股数为0 股，占出席会议有效表决权股份总额的0%，弃 权股为0 股，占出席会议有效表决权股份总额的0% 。 5 、 关于《公司2013 年度财务决算报告》的议案 表决结果：1000 万股同意，占出席会议有效表决权股份总额的 100%，反对股数为0 股，占出席会议有效表决权股份总额的0%，弃 权股为0 股，占出席会议有效表决权股份总额的0% 。 6 、 关于《公司2014 年度财务预算报告》的议案 表决结果：1000 万股同意，占出席会议有效表决权股份总额的 100%，反对股数为0 股，占出席会议有效表决权股份总额的0%，弃 权股为0 股，占出席会议有效表决权股份总额的0% 。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称：上海市傅玄杰律师事务所 2、律师名称：张厚见 3 、律师意见： 见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员 的资格、议案的提出和审议、表决程序均符合《公司法》及《公司章 程》的规定，未发现违反法律法规之处，会议表决结果合法有效。 五、备查文件目录 1、《上海鼎天时尚科技股份有限公司2013 年年度股东大会决议》 2、《上海鼎天时尚科技股份有限公司2013 年年度股东大会会议记录》 3 、上海市傅玄杰律师事务所《关于上海鼎天时尚科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议法律意见书》 特此公告 上海鼎天时尚科技股份有限公司 二〇一四年五月十六日