深圳市安奈儿股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2017-010 深圳市安奈儿股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月6 日召开 了公司第二届董事会第五次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司2017 年第一次临时股东大会（以下简称 “本次会议”或者 “本 次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司2017 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2017 年7 月6 日召开第二届董事会第五 次会议审议通过了《关于召开深圳市安奈儿股份有限公司2017 年第一次临时股 东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017 年7 月25 日（星期二）上午9:40。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年7 月25 日上 午9：30～11：30，下午13：00～15：00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2017 年 7 月 24 日15：00，结束时间为2017 年7 月25 日15：00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份 只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结 果为准。 6、会议的股权登记日：2017 年7 月18 日 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 本次股东大会的股权登记日为2017 年7 月18 日，于股权登记日下午收市时 在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席 会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点： 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018 号天安云谷产业园一期3 栋A 座16 楼大 会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规 和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项： 普通决议案 1、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案 批准公司使用不超过25,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自 公司股东大会审议通过之日起12 个月内可循环滚动使用。 2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 批准公司使用不超过人民币20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 该额度自公司股东大会审议通过之日起12 个月内可循环滚动使用。 3、关于修订《关联交易决策制度》的议案 4、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 特别决议案 5、关于修改《公司章程》有关条款的议案 （1）同意依法修改《公司章程》的相关条款，修订内容具体如下： 原条款内容 修订后内容