东莞市百大新能源股份有限公司第二届董事会第二十三次会议.PDFVIP

公告编号：2016-066 证券代码：430454 证券简称：百大能源 主办券商：国信证券 东莞市百大新能源股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 一、会议召开情况 东莞市百大新能源股份有限公司 （以下简称：“公司”）第二届董 事会第二十三次会议于2016 年12 月13 日在公司会议室召开。本次 会议的通知于2016 年12 月2 日向各位董事发出。本次会议由董事长 刘光华先生主持，本次会议应出席本次董事会的董事共5 人，实际参 加会议董事5 人，公司部分监事、全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的 有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 会议以记名投票表决的方式表决，表决情况如下： （一）审议通过《关于授予总经理2017 年度申请银行等金融机 构授信事项决策及办理权限的议案》。 议案的主要内容：为提高公司经营周转能力，充盈公司流动资金， 公司拟向银行及融资租赁机构申请贷款，公司董事会拟授予总经理以 公告编号：2016-066 下权限： 1、2017年度内，根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策 连续 12 个月滚存借款余额不超过人民币3000万元的申请银行及融 资租赁机构等金融机构授信事项以及公司以所拥有的包括但不限于 机器设备等资产为相应授信提供担保事项，前述授信种类包括但不限 于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等； 2、在上述额度范围内办理相应授信申请及担保事宜，全权代表 公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信额度申请、贷款、 开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项 法律文件， 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 （二）审议《关于公司2017 年度日常性关联交易预计的议案》， 并提交股东大会审议。 议案的主要内容：公司对2017年公司日常性关联交易进行预计： 1、公司预计 2017年度与东莞市烨莱针织服装有限公司发生日常 性关联交易，交易内容为关联销售,预计交易金额不超过 300 万； 2、为充盈公司流动资金，公司2017年拟向银行及融资租赁机构 申请贷款，公司关联方刘光华、刘淦昌、陈玉平、陈中祐、黄衬和、 叶爱玲、东莞市富威实业有限公司、东莞市烨莱针织服装有限公司自 愿无偿为公司2017年度申请银行及融资租赁机构贷款提供保证、抵 押、质押等担保，预计涉及金额为人民币3000万元。 表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。 公告编号：2016-066 回避表决情况：关联董事刘光华回避表决。 （三）审议通过《关于授予总经理处理公司部分固定资产的议 案》。 议案的主要内容：鉴于公司研发部门及公司大朗分公司向公司提 出部分设备报废申请，原有的部分固定资产不再适用公司的生产运营, 公司拟决定将部分固定资产进行报废处理，具体如下: 序 资产名称 原值(元) 净值(元) 累计折旧(元) 号 1 制粒机1 套 757,264.99 370,113.27 387,151.72 生物质固化成型装置设备及 2 75,000.00 23,593.75 51,406.25 料仓1 套 3