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漳泽电力2014 年度股东大会法律意见书 山西科贝律师事务所 漳泽电力2014 年度股东大会法律意见书 山西科贝律师事务所 山西科贝律师事务所 关于山西漳泽电力股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书 致：山西漳泽电力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称“《规则》”）以及《山西漳泽电力股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定，山西科贝律师事务所（以下简 本所”）接受山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）的 称 “ 专项委托，指派安燕晨律师、何慧敏律师出席公司 2014 年度股东大 会，并就本次股东大会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。 本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，核验了 出席会议人员的资格，并见证了本次股东大会召开的全过程。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下： 一、关于股东大会的召集、召开程序 1、本次大会的召集 —————————————————————第 1 页————————————————————— 山西科贝律师事务所 电话：0351-8330241 传真：8330240 http://www.kebe 山西科贝律师事务所 电话：0351-8330241 传真：8330240 http://www.kebe 山西 太原 长治路226 号 高新技术开发区 高新动力港20 层 山西 太原 长治路226 号 高新技术开发区 高新动力港20 层 漳泽电力2014 年度股东大会法律意见书 山西科贝律师事务所 漳泽电力2014 年度股东大会法律意见书 山西科贝律师事务所 根据公司七届董事会十七次会议决议，公司董事会决定于2015年 5月15日召开本次股东大会。 2015年4月17 日，公司董事会在《中国证券报》和巨潮资讯网 （ ）刊登了《山西漳泽电力股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。 公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议并于会议召开二 十日以前以公告形式通知了股东。本次股东大会的召集符合《公司 法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。 2、本次大会的召开 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票 2015 年5 月15 日上午9:00-12:00，本次股东大会在太原市晋阳 街南一条10 号公司13 楼第九会议室召开，公司董事长文生元先生出 席并主持本次股东大会。 网络投票时间为：2015 年5 月14 日－2015 年5 月15 日。其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年5 月15 日上午9:30 －11:30，下午13:00 －15:00；通过互联网投票系 统投票的具体时间为：2015 年5 月14 日15:00 至2015 年5 月15 日 15:00 期间的任意时间。 本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的 时间、地点一致，董事长文生元先生主持本次股东大会符合《公司法》、 —————————————————————第 2 页————————————————————— 山西科贝律师事务所 电话：0351-8330241 传真：8330240 http://www.kebe 山西科贝律师事务所 电话：0351-8330241 传真：8330240 http:/