中青英拓（北京）教育科技股份有限公司2016年年度股东大.PDFVIP

公告编号：2017-010 证券代码：837314 证券简称：中青科技 主办券商：新时代证券 中青英拓（北京）教育科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事会秘书彭琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2017 年4 月21 日召开的第一届董事会第七次会议审议通 过《关于提请召开公司2016 年年度股东大会》的议案，本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表决权的股份12,100,000 股，占公司股份总数的81.21%。 二、议案审议情况 1 / 8 公告编号：2017-010 (一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》 1.议案内容 2016 年度公司继续稳步推进青少年安全教育工作，对2016 年度 所做各项工作进行总结和分析，现形成《2016 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数12,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 (二)审议通过《2016 年度监事会工作报告》 1.议案内容 2016 年度，监事会在严格执行《公司章程》的前提下，继续促 进公司健康有序发展。在此，对2016 年度所做的各项工作进行总结 和分析，现形成《2016 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数12,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 (三)审议通过《2016 年度财务决算报告》 2 / 8 公告编号：2017-010 1.议案内容 公司2016 年财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见认为， 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司2016 年12 月31 日的财务状况以及2016 年度的经营成果和 现金流量，形成《2016 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数12,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 (四)审议通过《2017 年度财务预算报告》 1.议案内容 根据《公司章程》的有关规定，以经公司审计的2016 年度的经 营业绩为基础，结合公司2017 年度的战略发展目标，编制了《2017 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数12,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权