湖南千山制药机械股份有限公司第五届董事会第二十六次会议.PDFVIP

证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-068 湖南千山制药机械股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次 会议于2016年9月28 日9：30以通讯方式召开，本次会议通知于2016年9月22 日以通讯 方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公 司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符 合《公司法》与《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以通讯表决方式，审议通过了《关于为子公司提供担保的 议案》。 广东千山医疗器械科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司顺德杏坛支行 申请不超过人民币6,750万元的银行贷款，公司同意为其提供担保，担保期限自协议 生效之日起三年。本次有关的贷款协议、担保协议的具体内容以广东千山医疗和农行 杏坛支行签署的正式合同为准。 本议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为子公司 提供担保的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 湖南千山制药机械股份有限公司 董 事 会 二○一六年九月二十八日 1