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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責 ，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任 。 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司( ) (股份代號股份代號 ：：00161) 股份代號股份代號 ：： 海外監管海外監管公告公告 海外監管海外監管公告公告 隨附之文件乃天馬微電子股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網頁的 天馬微電子股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告。天馬微電子股份有限 公司為深圳中航集團股份有限公司的附屬公司 。 中國深圳 ，二零一零年四月二十六日 於本公告日期 ，董事會共有13 名董事，包括執行董事吳光權先生、由鐳先生、賴偉宣先生、隋湧先生、劉瑞 林先生及徐東升先生 ；非執行董事為程保忠先生、仇慎謙先生、李承寧先生及王濱濱先生；以及獨立非執行 董事黃慧玲女士 、鄔煒先生及劉憲法先生。 证券简称：深天马A 证券代码：000050 公告编号：2010-013 天马微电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 天马微电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2010年4月9日（星 期五）以书面方式发出，会议于2010年4月23日 （星期五）以现场方式召开。公司董 事会成员 9 人，实际行使表决权的董事 9 人，分别为：吴光权先生、赖伟宣先生、蔡 展生先生、由镭先生、刘瑞林先生、汪名川先生、华小宁先生、郭明忠先生、邹雪城先 生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项： 一、审议通过《公司二○一○年度第一季度经营情况报告》 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权 二、审议通过《公司二○一○年度第一季度报告全文及正文》 公司董事会全体成员保证2010年度第一季度报告的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权 三、审议通过《关于公司二○一○年新增日常关联交易的议案》（详见公司二○一 ○年新增日常关联交易预计情况公告） 该议案涉及关联交易事项，关联董事吴光权先生、赖伟宣先生、刘瑞林先生、由 镭先生、汪名川先生回避表决。非关联董事蔡展生先生、华小宁先生、郭明忠先生、邹 雪城先生对该议案进行了表决。 表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权 1 该议案尚须提交股东大会审议通过 四、审议通过《关于修订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》 根据相关法律法规的有关规定，结合公司的实际情况，同意对公司《年报信息披 露重大差错责任追究制度》进行如下修订： （一）、原第六条 第（四）项内容为：涉及利润的会计差错金额占最近一个会计 年度经审计净利润10%以上，且绝对金额超过50万元； 修订后的第六条 第（四）项内容为：涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年 度经审计净利润5%以上，且绝对金额超过500万元； （二）、增加一项条款，其内容如下： 其他年报信息披露重大差错的认定标准 （一）会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准