能科节能技术股份有限公司关于子公司对外投资设立全资子公.PDFVIP

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-047 能科节能技术股份有限公司 关于子公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：北京瑞智合创科技有限公司（以下简称“瑞智合创”）、 北京瑞思普德软件技术有限公司 （以下简称“瑞思普德”）  投资金额：400 万元，其中瑞智合创200 万元，瑞思普德200 万元  特别风险提示: 新设立孙公司，可能面临经营能力、内部控制和公司治 理等方面的风险 一、对外投资概述 （一）2017 年6 月20 日，能科节能技术股份有限公司（以下简称“能科股 份”）控股子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）通 过股东会决议同意出资设立全资子公司瑞智合创；能科股份全资子公司北京瑞德 合创科技发展有限公司（以下简称“瑞德合创”）通过股东决定同意出资设立全 资子公司瑞思普德。 （二）上述事项已在相应审核权限内经能科瑞元股东会、瑞德合创股东决议 通过，无需能科股份审议和政府有关部门批准。 （三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）北京瑞智合创科技有限公司 1、公司名称：北京瑞智合创科技有限公司 2、注册地址：北京市海淀区美和园东区2 号楼3 层301 3、法定代表人：安杰 4、拟注册资本：200 万元 5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、 软件及辅助设备；软件开发；应用软件服务；计算机技术培训（不得面向全 国招生）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。） 6、出资方式：货币 7、出资比例：能科瑞元持股100% （二）北京瑞思普德软件技术有限公司 1、公司名称：北京瑞思普德软件技术有限公司 2、注册地址：北京市海淀区美和园东区2 号楼2 层201 3、法定代表人：王晓东 4、拟注册资本：200 万元 5、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；数据处理（数 据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；应用 软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 6、出资方式：货币 7、出资比例：瑞德合创持股100% 上述新设立的瑞智合创、瑞思普德已于2017 年7 月27 日取得营业执照。 三、对外投资对上市公司的影响 新设公司专门从事软件、技术的开发和服务，通过相关技术和人才的储备， 将有利于能科股份整体实力获得提升，并有助于扩大在相关市场领域的份额，对 公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。 四、对外投资的风险分析 新设立孙公司，可能面临经营能力、内部控制和公司治理等方面的风险。本 公司将通过完善法人治理结构、聘请专业管理团队等方式努力将风险降至最低。 特此公告。 能科节能技术股份有限公司董事会 2017 年7 月29 日