广州普邦园林股份有限公司2015年日常关联交易预计的公告.PDF

证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2015-023 广州普邦园林股份有限公司 2015 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为了规范广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”或“公司”）的经营行为， 保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，公司对与关联方泛 亚景观设计（上海）有限公司（以下简称“泛亚上海”）的日常关联交易情况进行了预计， 《关于2015年度日常关联交易预计的议案》经第二届董事会第二十二次会议审议通过，全体 董事一致同意通过。 按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，本议案需提交2014年年度股东大会 审议，关联股东马力达、黄娅萍将回避表决该议案。 （二）预计2015年日常关联交易的基本情况 关联交易额度 2014年度发生 关联交易内容 关联人 （人民币元） 交易金额（人民币元） 支付合同分包费及 泛亚景观设计（上海） 不超过3,000万 225.45 项目介绍费 有限公司 收取合同分包费及 泛亚景观设计（上海） 不超过3,000万 0 项目介绍费 有限公司 2015年度内公司支付给泛亚上海或者泛亚上海支付给公司的总费用超过上述额度，双方 须另行签订一份补充协议商议合作条款。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 公司名称：泛亚景观设计（上海）有限公司 成立日期：2004 年12 月9 日 注册号： 310115400164707 （浦东） 企业类型：有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区佳林路655 号306 室C 座 法定股本：49 万美元 营业范围：风景园林工程设计（待取得相关工程设计资质许可后开展经营活动），景观设 计咨询（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 经营业绩：截止2014 年9 月30 日泛亚上海总资产12,860.49 万元，净资产5,282.41 万 元；2013 年度营业收入10,417.85 万元，净利润2,109.35 万元。以上数据未经审计。 （二）关联关系 普邦园林副总裁兼董事会秘书马力达先生担任泛亚环境国际控股有限公司的非执行董事 职务，泛亚上海是泛亚环境国际控股有限公司的间接全资控股公司，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》和实质重于形式的原则，泛亚上海为公司的关联法人。 （三）履约能力分析 根据上述关联方的依法存续情况、经营情况、财务状况，以上关联方具备履行该关联交 易额度的支付能力。 三、关联交易主要内容 双方的合作形式主要分为两项：分包形式及介绍形式。双方视乎个别情况决定是否分包 或介绍相关项目给另一方。任何一方不得强行要求另一方分包或介绍任何项目。 （一）分包形式 在符合法律规定且经项目业主方同意的前提下，双方可以采取分包形式开展合作。 1、普邦园林 （或其附属公司）在与项目业主方签订合同后，把有关项目的景观设计服务 （包括但不限于园林布局规划设计、园林建筑及小品设计、园林植物配置设计、园林给排水 设计、园林照明系统设计、园林背景音响设计、雕塑等园林配套产品的设计或选型），部分或 全部分包予泛亚上海 （或其附属公司），并与泛亚上海 （或其附属公司）另行签订项目分包合 同，订立具体合作细则及收费。 2、泛亚上海 （或其附属公司）在与项目业主方签订合同后，把有关项目的非景观设计服 包括但不限于景观建设、维护及苗木种植），部分或全部分包予普邦园林