山东如意毛纺服装集团股份有限公司第七届监事会第二十二次.PDF

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2017-037 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二 十二次会议通知及会议材料于2017年07月20 日以传真、电子邮件或当面送达的方 式发出，会议于2017年07月28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议 应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈强先生主持，会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了 《关于监事会换届选举的议案》。 鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，应对监事会进行换届。监事会同意提名陈强先生、李泉林先生为公司第 八届监事会股东代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人 数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的 二分之一。 本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积 投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的2名监事将与公司职工代表大 会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。 《关于监事会换届选举的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网 （ ）。 表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 2 、审议通过了 《关于修改〈公司章程〉的议案》。 《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （ ）。 本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 表决结果：会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 三、备查文件 1、第七届监事会第二十二次会议决议 2 、 《关于监事会换届选举的公告》 特此公告。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 监事会 2017 年07 月31 日