上海华源股份有限公司 2008 年第一次临时董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600094 900940 证券简称：*ST 华源 *ST 华源 B 编号：临 2008-022 上海华源股份有限公司 2008 年第一次临时董事会决议公告 暨召开 2008 年第二次股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海华源股份有限公司 2008 年第一次临时董事会于 2008 年 3 月 12 日在本 公司会议室召开。应到董事 9 人，实到 8 人，董事长张杰因事请假。董事、总 经理董云雄主持了本次临时董事会。公司监事会成员和高级管理人员列席了会 议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案： 一、调整公司董事会领导人员的议案； 董事会同意张杰因工作变动辞去公司董事长职务，董事会一致选举董云雄 为公司第四届董事会董事长。 董云雄简历： 董云雄，男，1950年4月生，汉族，1968年10月参加工作，中共党员，华 东师范大学管理心理学专业教育学硕士，经济师。主要工作经历如下： 1971年12月起，历任上海铁路分局车间党支部书记、政治指导员，上海站 总务副主任、纪检委员、党委副书记，上海铁路分局旅行服务公司经理，上海站 党委副书记兼纪委书记、副站长，龙门宾馆代总经理、总经理，上海申华实业股 份有限公司副总经理、总经理，上海骏林集团总裁，上海华源股份有限公司总经 理，中国华源集团有限公司总裁助理、上海医药（集团）有限公司董事，天源房 产公司董事长，大盈现代农业股份有限公司董事长，上海东渡置业集团副总裁， 无锡生命科技发展股份有限公司董事长，现任上海华源股份有限公司董事、总经 理。 二、调整公司董事会成员的议案； 董事会同意张杰、何志奇因工作原因辞去公司董事职务；董事会同意于水 村、杨晓杰为公司第四届董事会董事候选人。 于水村简历： 于水村，男，1964年11 月生，中共党员，西南交通大学毕业，大学学历， 高级工程师。历任山东莱动内燃机有限公司分厂技术厂长、总工程师办公室副主 任，华源凯马机械股份有限公司战略发展部总经理助理，中国华源集团有限公司 战略发展部职员，中国华源集团有限公司党委办公室主任助理、监事会办公室副 主任，上海华源股份有限公司董事会秘书，现任上海华源股份有限公司副总经理 兼董事会秘书。 杨晓杰简历： 杨晓杰，男，1965年7月出生，中共党员，工程师，中国纺织大学工业自动 化专业大学毕业，工学学士。1989年5月起历任蚌埠第一纺织厂设备基建科副科 长，蚌埠第一毛纺织厂机修动力车间副主任、机修分厂副厂长、党支部书记、设 备能源科科长、办公室主任，蚌埠灯芯绒集团有限公司总经理助理、副总经理兼 总经办主任，安徽华皖碳纤维(集团)有限公司总经理，现任上海华源投资发展(集 团)有限公司总经理助理兼企业管理部部长。 公司独立董事张文贤、陈彦模、王红新同意上述调整公司董事会成员事项， 认为上述调整公司董事会成员事项，程序合法，符合《公司章程》的有关规定。 该议案需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。 三、调整公司高级管理人员的议案； 董事会同意董云雄不再担任公司总经理职务；根据董云雄董事长的提名， 董事会同意聘任于水村担任公司总经理，聘任薛玉宝担任公司董事会秘书。 薛玉宝简历： 薛玉宝，男，1965 年 2 月出生，上海外国语大学英语语言文学硕士，上海 社会科学院经济学在职研究生，2002 年 11 月获上海证券交易所颁发的董事会秘 书培训合格证书。主要工作经历如下： 1998 年 4 月起，历任中国华源集团有限公司国际合作部翻译，上海华源股 份有限公司总经理秘书兼翻译、董事长秘书兼翻译、总经理办公室主任助理兼证 券事务代表、投资发展部副总经理兼证券事务代表、审计与股权管理部副总经理 兼证券事务代表，现任上海华源股份有限公司总经理办公室主任兼证券事务代 表。 公司独立董事张文贤、陈彦模、王红新同意上述调整公司高级管理人员的 议案，认为上述调整公司高级管理人