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600647 上海同达创业投资股份有限公司20 17 年第一次临时股东大会资料 上海同达创业投资股份有限公司 二○一七年第一次临时股东大会 会议材料 二○一七年八月三日 600647 上海同达创业投资股份有限公司20 17 年第一次临时股东大会资料 上海同达创业投资股份有限公司 二○一七年第一次临时股东大会 会议议程 一、会议时间：2017 年8 月3 日（星期四）下午十三时三十分 二、现场会议地点：上海浦东居家桥路900 号名人苑综合楼2 楼5 号 会场 三、表决方式：现场及网络表决方式 四、会议召集人：公司董事会 五、出席会议对象： 1、截止到2017 年7 月25 日收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会 议的股东，可委托授权代理人出席会议和参与表决。 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。 六、会议内容： （一）审议关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案； （二）审议关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案； （三）审议关于换届选举公司第八届监事会监事的议案。 七、股东发言 八、现场表决 九、宣布表决结果 十、见证律师宣读法律意见书 600647 上海同达创业投资股份有限公司20 17 年第一次临时股东大会资料 上海同达创业投资股份有限公司关于审议 关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案 各位股东： 公司第七届董事会任期已满，根据控股股东信达投资有限公司的 推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会拟提名刘社梅、 沈加沐、王兆彤、詹爱民为公司第八届董事会非独立董事候选人，任 期三年。 候选人的简历如下： 刘社梅先生简历 刘社梅，男，汉族，1963 年5 月出生，中共党员。1991 年毕业 于中国人民大学，获经济学硕士学位，2004 年毕业于中国人民大学， 获管理学博士学位，高级经济师，高级工程师。 刘社梅先生先后在研究院、国家机关、房地产公司、非银行金融 机构及实业投资公司从事科研、经营管理、证券投资等工作。曾任机 械工业部综合计划司主任科员，中国浦发机械工业股份公司房地产公 司副总经理，北京扬子公司副总经理，信达投资有限公司证券业务部 副总经理、总经理，投资银行部总经理，信达投资有限公司总经理助 理兼投资业务一部总经理，信达投资有限公司总经理助理等职。现任 信达投资有限公司副总经理。 沈加沐先生简历 沈加沐，男，汉族，1964 年3 月出生，中共党员。1987 年毕业 于江西财经学院（现江西财经大学），经济学学士，审计师。 600647 上海同达创业投资股份有限公司20 17 年第一次临时股东大会资料 沈加沐先生先后在国务院部委、非银行金融机构及实业投资公司 从事业务审计、财务管理、证券业务、托管清算等工作。曾任中国信 达信托投资公司深圳证券营业部副总经理，中国银河证券有限责任公 司深圳商报东路证券营业部总经理，信达投资有限公司计划财务部总 经理，中国信达资产管理公司资本金管理委员会办公室主任助理、托 管协同部副总经理、信达投资有限公司副总经理等职。现任中国信达 资产管理股份有限公司集团管理部总经理。 王兆彤先生简历 王兆彤，男，汉族，1970 年7 月出生，中共党员。1993 年毕业 于中国民用航空学院，获学士学位，2001 年毕业于清华大学经济管 理学院，获工商管理硕士（MBA ）学位，工程师。 王兆彤先生先后在国有企业、外资企业及实业投资公司从事技术 管理、投资管理、企业管理等工作。曾任荷兰奥西办公设备（北京） 有限公司工程经理，世纪兴业投资有限公司项目经理，信达投资有限 公司投资管理部经理，宁波信达东方置业有限公司总经理助理，信达 投资有限公司投资业务二部副总经理、总经理，企业管理部总经理, 信达投资有限公司总经理助理等职。现任信达投