玉溪时代之窗.pdf

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-059 云南铜业股份有限公司 关于下属全资子公司玉溪矿业有限公司 购买“玉溪时代之窗”房产的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为改善云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）全资子公司玉溪矿业有限公司（以下简称“玉溪矿业”） 办公条件和环境，强化管控工作，提升公司形象，拟由玉溪 矿业出资不高于207,068,481.87 元向玉溪云铜房地产开发有 限公司（以下简称“玉溪云铜地产”）购买“玉溪时代之窗”房 产30274.29㎡。 （二）由于玉溪云铜地产为本公司控股股东云南铜业（集 团）有限公司（以下简称“云铜集团”）全资子公司云南铜业 房地产开发有限公司的下属全资子公司，按照《深圳证券交 易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 （三）有关审议程序 1 1、董事会表决情况和关联董事回避情况。 公司第七届董事会第二次会议审议通过了《云南铜业股 份有限公司关于下属全资公司玉溪矿业有限公司购买“玉溪 时代之窗”房产的议案》，公司共有董事十一名，在公司控股 股东云铜集团任职的武建强先生、姚志华先生、王冲先生、 史谊峰先生和李伟先生等五位关联董事回避表决，其余有表 决权的六名董事以五票同意、一票弃权通过此议案。 2 、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。 本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意 见。（具体内容见本公告第八项） 此项交易无需提交股东大会审议。 （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门的批准。 （五）该事项历史沿革 根据公司实际业务发展需要，为更好地推进公司玉溪矿 业大厦工程项目的建设，2012年12月28 日，经公司第五届董 事会第二十六次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关 于下属全资公司玉溪矿业房地产开发有限公司转让相关工 程项目的议案》，同意公司全资子公司云南达亚有色金属有 限公司的下属全资公司玉溪矿业房地产开发有限公司将玉 溪矿业大厦在建工程项目整体转让给玉溪云铜地产进行开 发建设。项目转让后名称由“玉溪矿业大厦”变更为“玉溪时代 2 之窗”。现玉溪时代之窗项目计划在2016年7月30 日交付，为 改善玉溪矿业办公条件和环境，强化管控工作，推动公司科 学和谐发展，拟由玉溪矿业出资不高于207,068,481.87元向玉 溪云铜地产购买“玉溪时代之窗”房产30274.29㎡。 二、关联方基本情况 （一）本次交易涉及的关联方为玉溪云铜地产公司，公 司基本情况为： 公司名称：玉溪云铜房地产开发有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地：云南省玉溪市红塔区南北大街 77 号 4 幢 1-4 层6 室 法人代表：周翔 注册资本：2,000 万元 经营范围：房地产开发经营，房地产中介服务等。 成立日期：2012 年4 月1 日 股权结构：本公司控股股东云铜集团全资子公司云南铜 业房地产开发有限公司100%控股。 （二）玉溪云铜地产公司最近一年又一期财务状况: 单位：万元 年度 资产总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 2016 年 36164.00 1859.00 0 -0.71 -0.71 3 月31 日 2015 年 36276.00 1,860.00 0 -2.46 -109.21 12 月31 日