内蒙古显鸿科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-001 证券代码：836619 证券简称：显鸿科技 主办券商：长江证券 内蒙古显鸿科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 内蒙古显鸿科技股份有限公司 （以下简称 “公司”）第一届董事会 第八次会议于2017年1月13 日上午10:00在公司会议室召开。会议通 知于 2017年1月2 日以邮件、短信方式发出。本次会议应到董事5名， 实到董事5名。会议由董事长吴葵生先生主持。本次会议的召开和表决 程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关 规定。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过如下议案： （一）审议通过 《关于2017年度使用自有闲置资金购买银行理财 产品的议案》 议案内容：自2017年1月1 日至2017年12月31 日，公司拟投资 理财产品的累计金额为人民币1亿元 （含），资金可以滚动使用，即指 在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币1亿元 公告编号：2017-001 （含）。 议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 本议案须提交股东大会审议通过。 （二）审议通过 《关于变更公司经营范围的议案》 议案内容：根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围。 公司经营范围原为：“纳米功能油墨的研发、生产、销售、推广及 应用；喷码机及其配品、配件的生产、安装及销售；喷码机相关软件开 发、应用、售后服务及技术咨询；从事货物和进出口的业务；计算机网 络工程、系统集成、计算机配件及信息系统研发、生产、销售和技术服 务；数据收集、分析、处理、应用及维护。(依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动)”。 公司经营范围变更后为：“纳米功能油墨的研发、生产、销售、推 广及应用；喷码机及其配品、配件的生产、安装及销售；喷码机相关软 件开发、应用、售后服务及技术咨询；从事货物和进出口的业务；互联 网信息服务、技术开发、技术咨询、技术服务、计算机系统集成、计算 机软硬件及网络设备的研究开发、数据处理、应用软件服务、计算机及 辅助设备零售”。 （具体以工商部门核准登记为准）。 议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 本议案须提交股东大会审议通过。 （三）审议通过 《关于修改公司章程的议案》 议案内容：公司拟针对经营范围变更的事项，对 《公司章程》的第 公告编号：2017-001 十二条进行修订。 第十二条原为：“经依法登记，公司经营范围：纳米功能油墨的研 发、生产、销售、推广及应用；喷码机及其配品、配件的生产、安装及 销售；喷码机相关软件开发、应用、售后服务及技术咨询；从事货物和 技术进出口业务；计算机网络工程、系统集成、计算机配件及信息系统 研发、生产、销售和技术服务；数据收集、分析、处理、应用及维护“。 现修改为：“纳米功能油墨的研发、生产、销售、推广及应用；喷 码机及其配品、配件的生产、安装及销售；喷码机相关软件开发、应用、 售后服务及技术咨询；从事货物和进出口的业务；互联网信息服务、技 术开发、技术咨询、技术服务、计算机系统集成、计算机软硬件及网络 设备的研究开发、数据处理、应用软件服务、计算机及辅助设备零售。” 议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 本议案须提交股东大会审议通过。 （四）审议通过 《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议 案》 议案内容：公司定于2017年2月6 日召开2017