乐山电力股份有限公司第八届董事会第二十一次临时会议决议.PDFVIP

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2016-028 乐山电力股份有限公司 第八届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2016 年4 月25 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开 第八届董事会第二十一次临时会议的通知，公司第八届董事会第二十一次 临时会议于2016 年4 月29 日在乐山市金海棠大酒店会议中心302 会议室 以现场与视频会议系统相结合方式召开，会议应到董事 11 名，亲自出席 现场会议董事7 名，通过视频会议系统出席会议董事4 名，副董事长李琦、 董事张太金、马骏、独立董事李伟通过视频会议系统出席会议，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章 和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如 下： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》。 二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了 《关于捐资扶贫的议 案》。 为深入贯彻落实国家有关实施精准扶贫的要求，履行社会责任，董事 会同意公司向乐山市峨边彝族自治县新场乡星星村捐赠不超过68 万元用 于产业帮扶和基础设施建设。 三、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第八届 董事会提名、战略委员会成员调整的议案》。 同意对公司第八届董事会提名委员会和战略委员会成员进行调整，调 整后成员组成如下： 提名委员会由独立董事毛杰、王全喜、李伟和董事廖政权、曾毅组成， 由独立董事毛杰担任主任委员（召集人）。 1 战略委员会由董事廖政权、魏晓天、唐国琼、毛杰和马骏组成，由董 事长廖政权担任主任委员（召集人）。 特此公告。 乐山电力股份有限公司 董 事 会 2016 年4 月30 日 2