重选退任董事及股东周年大会通告 - HKEXnews.PDF

此 乃 要 件 　 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 之 任 何 內容 或 應 採 取 之 行 動 有 任 何 疑 問 ，應 諮 詢 閣下 之 股 票 經 紀 或 其 他 註 冊 證 券 交 易 商 、銀 行 經 理 、律 師 、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問 。 閣 下 如 已 售 出或 轉 讓 全 部 名 下 之 精 優 藥 業 控 股 有 限公 司 之 股 份 ，應 立 即將 本 通 函 及 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 送 交 買 方 或 承 讓 人 或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行 、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商 ，以便 轉 交 買 方 或 承 讓 人 。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司對 本 通 函 之 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 概 不 就 因本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：00858 ） 建 議 發 行 新 股 份 及 回購 股 份 之 一 般 授 權 、 重 選 退 任 董 事 及 股 東 週 年 大 會 通 告 精 優 藥 業 控 股 有 限 公 司 謹 訂 於 二 零 一 七 年 八 月 二 十 五 日（星 期 五 ）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 銅 鑼 灣 告 士 打 道 281 號 怡 東 酒 店 三 樓 解 頤 閣一 廳 舉 行 股 東 週 年 大 會 ，召 開大 會 之 通 告 載 於 本 通 函 第 17 至 第 21 頁 。無 論 閣下 能 否 出席 股 東 週 年 大 會 ，務 請 盡 快 按 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 印備 之 指 示 填 妥 表 格 ，並 無 論 如 何 最 遲 於 股 東 週 年 大 會 （或 其 任 何 續 會 ）指 定 舉 行 時 間 四 十 八 小 時 前 交 回本 公 司 之 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 分 處 卓 佳 登 捷 時 有 限 公 司 （地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 22 。填 妥 及 交 回代 表 委 任 表 格 後 ， 閣 下 仍 可 依 願 親 身 出席 股 東 週 年 大 會 （或 其 任 何 續 會 ），並 樓 ） 於 會 上 投 票 。 * 僅 供 識 別 二 零 一 七 年 七 月 二 十 七 日 目 　 錄 頁 次 釋 義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董 事 會 函件 序 言 .