五矿发展股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料 - HKEx.PDF

五矿发展股份有限公司（600058 ） 2017 年第一次临时股东大会会议资料 五矿发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 二〇一七年五月十七日 五矿发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公 司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、参加本次股东大会的股东为截止2017年5月10 日下午收市后在 中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席现场会议的股东或其授权代表需按本公司2017年4月29 日 发布的 《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》的有关要求进行 登记。 三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准备 发言和提问的股东于5月12 日前向大会会务组登记并提供发言提纲，大 会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容来安排股 东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本次大会议题无关 或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持 人或其指定人员有权拒绝回答。 四、与会者应遵守本次股东大会的议程安排。现场会议期间，出席会 议的人员应注意维护会场秩序，听从会议主持人的安排，认真履行法定 义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。 五矿发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会务组 2 五矿发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会 议 议 程 表 第一项 主持人宣布股东大会正式开始，并介绍出席会议的董事、监事、 高级管理人员及见证律师 第二项 宣读股东大会须知 第三项 审议议案 《关于选举公司董事的议案》 第四项 (1)征询出席会议股东对上述议案的意见 (2)推荐大会议案投票表决的监票人 (3)大会议案投票 第五项 (1)监票人点算选票，填写投票结果报告书 (2)大会主持人宣布议案表决结果 (3)律师见证 第六项 (1)宣读大会决议 (2) 出席大会的董事、监事、董事会秘书在会议决议和记录上签名 第七项 大会结束 3 五矿发展股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料