宁夏建材集团宁夏建材集团股份有限公司.PDFVIP

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2012－006 宁夏宁夏建材集团建材集团股份有限公司股份有限公司 宁夏宁夏建材集团建材集团股份有限公司股份有限公司 关于关于签署关联交易签署关联交易合同合同的公告的公告 关于关于签署关联交易签署关联交易合同合同的的公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大、误导性陈述或者重大 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重大误导性陈述或者重大 遗漏遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 遗漏遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 重要内容提示重要内容提示：： 重要内容提示重要内容提示：： 1．关联交易内容．关联交易内容：自： 2011 年2 月至2012 年 1 月，公司及其控股子公司宁夏青铜峡 ．．关联交易内容关联交易内容：： 水泥股份有限公司、宁夏中宁赛马水泥有限公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材 水泥有限责任公司、宁夏赛马混凝土有限公司、乌海赛马水泥有限责任公司与公司实际控 制人中国中材集团有限公司控制的其他公司分别签署了关联交易合同(公司已履行决策程 序的关联交易除外)涉及设备采购、地质勘查、技术服务及咨询等内容，累计 12 个月内涉 及总交易金额为 1461.8255 万元。 2．关联人回避事宜．关联人回避事宜：由于： 公司、宁夏青铜峡水泥股份有限公司、宁夏中宁赛马水泥 ．．关联人回避事宜关联人回避事宜：： 有限公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司、宁夏赛马混凝土有 限公司、乌海赛马水泥有限责任公司与签署合同的交易对方同受中国中材集团有限公司实 际控制，故本次签署合同事宜构成关联交易，关联董事谭仲明、李新华、王广林、隋玉民 回避表决。 3．交易对上市公司持续经营能力交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响、损益及资产状况的影响：本次交易是基于公司及 交易对上市公司持续经营能力交易对上市公司持续经营能力、、损益及资产状况的影响损益及资产状况的影响 控股子公司实际生产经营与项目建设的需要，合同价格基本能够按照有关标准和同类市场 价格确定，本次签署合同事宜不会对公司造成不利影响。 一、一、交易概述交易概述 一一、、交易概述交易概述 自2011 年2 月至2012 年 1 月，公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司(以 下简称 “青水股份”)、宁夏中宁赛马水泥有限公司(以下简称 “中宁赛马”)、中材甘肃水 泥有限责任公司(以下简称 “中材甘肃”)、天水中材水泥有限责任公司(以下简称 “天水中 材”)、宁夏赛马混凝土有限公司 （以下简称“赛马混凝土”）、乌海赛马水泥有限责任公司 （以下简称“乌海赛马”）与公司实际控制人中国中材集团有限公司控制的其他公司 （以下 简称 “公司关联人”）分别签署了关联交易合同，涉及设备采购、地质勘查、技术服务及咨 询等内容，累计12 个月内涉及总交易金额为 1461.8255 万元。 公司于2012 年3 月7 日召开五届董事会第三次会议，审议通过了上述关联交易事项， 本事项事前已取得了公司独立董事的认可，并同意提交本次董事会讨论。董事会对该次交 易进行了认真的审议，关联董事谭仲明、李新华、王广林、隋玉民均已回避表决，非关联 董事一致审议通过。 二、二、交易对方交易对方情况情况介绍介绍 二二、、交易对方交易对方情况情况介绍介绍 1 本次交易对方基本情况如下： （1） 交易对方基本情况 序序 注册资本注册资本 序序 注册资本注册资本 公司名称公司名称 公司类型公司类型 经营范围